Smakämnen Financial Action Task Force (FATF) avslutade ett möte den här veckan och uppmanade medlemmarna att "ta itu med nya hot och sårbarheter från kriminella under covid-19-krisen."
FATF är ett internationellt beslutsfattande och standardiserat organ med huvudkontor i Paris, dedikerat till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och spridningsfinansiering.
Tillsammans med det mer allmänna uttalandet meddelade FATF att de också har slutfört en 12-månaders granskning av framstegen som gjorts av jurisdiktioner när det gäller att implementera de nya FATF-standarderna för digitala tillgångar eller "virtuella tillgångar" som antogs under det amerikanska ordförandeskapet för FATF. Organisationen har strävat efter strängare regler för överföring av virtuella tillgångar och "VASPs" – leverantörer av virtuella tillgångar. En ny "reseregel" är utformad för att tvinga VASP:er att upprätthålla köpar- och säljarregister för att bättre begränsa skändliga aktiviteter på kryptomarknaderna.
"FATF:s arbete fortsätter att växa i betydelse när dåliga aktörer över hela världen engagerar sig i olaglig verksamhet som covid-19-bedrägeri, användning av virtuella tillgångar för att dölja kriminell aktivitet och många andra," sade sekreteraren Steven T. Mnuchin. "USA ser fram emot det fortsatta samarbetet med FATF och är fortfarande engagerade i att stärka det globala finansiella systemet."
När det gäller användningen av virtuella tillgångar som ett alternativ till traditionella betalningssystem har FATF försökt ta itu med tillhörande risker för penningtvätt, finansiering av terrorism och spridningsfinansiering (ML/TF/PF).
Det amerikanska finansdepartementet uppger att virtuella tillgångar har associerats med en rad kriminella aktiviteter, inklusive cyberbrottslighet och andra cyberaktiverade brott, och stora leverantörer och köpare av narkotika. Brottslingar och andra facilitatorer använder alltmer anonymitetshöjande teknologi och verktyg för att dölja sin transaktionsaktivitet. Att ta itu med denna fråga var en prioritet för det amerikanska FATF-ordförandeskapet som avslutades förra året.
I juni 2019 reviderade FATF sina standarder för att uttryckligen ålägga AML/CFT-förpliktelser på virtuella tillgångar och VASP:er och genomförde en 12-månaders granskning av genomförandet. Granskningen, som slutfördes i år och kommer att publiceras på FATF:s webbplats, kartlägger den globala implementeringen av de nya FATF-standarderna av regeringar och industri.
FATF:s plenarsammanträde antog också en snart publicerad rapport för G20:s finansministrar och centralbankschefer om konsekvenserna av AML/CFT och finansiering mot spridning (CPF) av så kallade "stablecoins - digitala tillgångar som vanligtvis är knutna" till fiat-valuta som US-dollar.
FATF:s plenarförsamling har godkänt fortsatt granskning av virtuella tillgångar genom att godkänna en andra 12-månaders granskning för slutförande 2021 och åtagit sig att tillhandahålla uppdaterad vägledning om virtuella tillgångar, inklusive stablecoins.
Notera att FATF:s ordförandeskap kommer att falla under Tysklands vägledning som kommer att inneha det första tvååriga ordförandeskapet.
Förväntningarna är att FATF under det tyska ordförandeskapet ska fokusera på digital transformation i AML/CFT-området, bekämpa miljöbrottslighet och ta itu med nya utmaningar för finansiering av terrorism.
