Ett rättsligt förfarande har inletts av

Commodity Futures Trading Commission

(CFTC) som riktar sig till operatörerna av

KuCoin

plattform, känd för sina centraliserade kryptovalutahandelstjänster.

KuCoin står inför anklagelser från tillsynsorganet för att ha drivit en oregistrerad derivatbörs för digitala tillgångar och för flera överträdelser av Commodity Exchange Act (CEA) och regler som fastställts av CFTC, som anges i deras

offentligt uttalande

på tisdag (26 mars).

Entiteterna Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited och Peken Global Limited är föremål för det inlämnade klagomålet, enligt tillkännagivandet.

Efter avslöjandet av rättegången kommunicerade KuCoin genom en

social media post

den X: "#KuCoin upprätthåller normal drift och säkerställer att våra användares tillgångar är helt säkrade. Vi har tagit del av de relevanta rapporterna och granskar för närvarande detaljerna genom vårt juridiska team. KuCoin upprätthåller ett starkt engagemang för laglig efterlevnad och följer mandat standarder."

CFTC hävdar i sin rättegång att KuCoin från juli 2019 till juni 2023 genomförde och avvecklade affärer med råvaruderivat och hanterade hävstångsfinansierade eller finansierade transaktioner med råvaror för individer i USA utan att anta obligatoriska KYC-processer.

Dessutom antyder stämningen att KuCoin gjorde vilseledande uttalanden som hävdade att KYC-åtgärder verkställdes och misslyckades med att förhindra USA-baserade konsumenter från att komma åt deras tjänster, enligt detaljerna i tillkännagivandet.

Dessutom sägs börsen ha tillåtit amerikanska kunder att handla på sin plattform utan att vidta åtgärder för att blockera dem, såsom begränsningar av IP-adresser, som anges i tillkännagivandet.

Ian McGinley, direktör för enforcement vid CFTC, påpekade i tillkännagivandet att vissa offshore-kryptohandelsplattformar upprepade gånger har tillåtit derivathandel under falska förevändningar att vara oåtkomliga för amerikanska medborgare, trots att alla i USA med grundläggande teknologi kan handla anonymt .

I en tidigare rättsutveckling i december 2023 beslutade en amerikansk distriktsdomstol till förmån för CFTC:s uppgörelse med handelsplatsen för kryptovaluta

Binance

och dess tidigare VD,

Changpeng Zhao

. Denna resolution inkluderar en betydande ekonomisk straffavgift på 150 miljoner USD som åläggs Zhao personligen och kräver en kompensationsbetalning på 2.7 miljarder USD från Binance till CFTC, lika uppdelad mellan återbetalning av omtvistade transaktionsavgifter och en straffsanktion.