Binance är i varmt vatten i Nigeria i efterdyningarna av sin uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet (DOJ). Nigerias representanthus kommitté för finansiella brott ställde ett ultimatum till Binances vd Richard Teng på fredagen, enligt en lokal nyhet rapport.
Ginger Onwusibe, kommitténs ordförande, har bett Teng att infinna sig inför kommittén senast den 4 mars. Stämningen utfärdades på grund av dess påstådda inblandning i ekonomiska brott, inklusive penningtvätt och finansiering av terrorism.
Onwusibe varnade för att Tengs underlåtenhet att svara på kallelsen skulle tvinga kommittén att åberopa sina konstitutionella befogenheter och vidta lämpliga åtgärder.
I dess amerikanska plea deal, som fick domarens godkännande förra veckan, Binance erkände sig skyldig till penningtvätt och finansiering av terrorism. Börsen gick också med på att betala ett historiskt bötesbelopp på 4.3 miljarder dollar och arbeta med övervakning som en del av sin uppgörelse.
Binance har inte samarbetat med den nigerianska kommittén
Kort efter att Binances USA-uppgörelse tillkännagavs, i ett brev daterat den 12 december, bad kommittén först Binances verkställande direktör att närvara vid en utfrågning den 18 december. Binance ombads att informera kommittén om Binances ignorering av Nigerias lagar.
Den nigerianska kommittén ställde ultimatumet efter att Binance tackade nej till dess inbjudan att tala till kommittén flera gånger tidigare.
Onwusibe sa:
"Konstitutionen i Förbundsrepubliken Nigeria har gett oss befogenhet att skydda nigerianer från ekonomiska brott, särskilt av utländska företag... Anklagelserna om finansiering av terrorism, penningtvätt och skatteflykt, bland annat mot Binance är fördömliga nog."
Onwusibe sa att kommittén är fast besluten att bekämpa ekonomisk brottslighet och "blockera läckorna och kanalerna för att finansiera terror", och "ingen distraktion och manipulation kan stoppa oss."
Med Nigeria som kämpar med lågkonjunktur försöker kommittén också samla in så många skattepengar som möjligt.
Enligt Onwusibe tillgodoser Binance över 10 miljoner nigerianer på sin plattform. Börsen betalar dock inga skatter i landet. Binance har inte heller någon fysisk närvaro i Nigeria där användare kan lämna in klagomål, sa Onwusibe och tillade:
"Exploateringens era är över och alla skyldiga måste ställas till svars."
Binances elände i Nigeria eskalerar
Förra veckan beordrade landets telekomregulator, Nigerian Communications Commission (NCC), telekomföretag att blockera åtkomst till webbplatser för utländska kryptobörser, inklusive Binance, Coinbase och Kraken.
Den 26 februari häktade Nigerias departement för utrikessäkerhet två Binance-chefer och konfiskerade deras pass i samband med utredningen av Binance, enligt en DLNews rapport.
En dag senare sa Olayemi Cardoso, guvernör för Nigerias centralbank, att Binance Nigeria har sett "misstänkta flöden" av pengar 2023. Han anges:
"I fallet med Binance, bara under det senaste året, har 26 miljarder dollar passerat genom Binance Nigeria från källor och användare som vi inte kan identifiera tillräckligt."
På fredagen rapporterade BBC att den nigerianska regeringen har beordrade Binance att betala 10 miljarder dollar i ersättning. Rapporten noterade också att regeringen anser att Binance och dess chefer manipulerade utländska växelkurser genom valutaspekulation och räntefixering.
I en rapport Samma dag av Peoples Gazette Nigeria sa en talesperson för Binance att även om börsen förde samtal med regeringen för att "lösa problem", har den inte informerats om böter på 10 miljarder dollar. I samma rapport sa specialrådgivaren Bayo Onanuga att hans kommentarer till BBC tolkades fel och att han aldrig sa att regeringen hade slutfört bötesbeloppet eller att Binance var medveten om det.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://cryptoslate.com/binance-ceo-richard-teng-asked-to-appear-before-nigerian-committee/
