En federal domare accepterade ett skyldigt erkännande från kryptovalutabörsen Binance tillsammans med 4.3 miljarder dollar i böter och straff för att avgöra sitt ärende – den största sådan bedömningen i historien om federala finansiella åtal.

Federal domare Richard Jones godkände affären – som inkluderar en straffrättslig böter på 1.8 miljoner dollar och ett förverkande på 2.5 miljoner dollar för en ekonomisk påföljd för att ha underlåtit att utföra erforderlig noggrannhet vid leverans av sina tjänster – sent på fredagen, enligt en Reuters rapport.

"Delvis på grund av Binances misslyckande med att implementera ett effektivt AML-program, använde illegala aktörer Binances utbyte på olika sätt, inklusive att driva blandningstjänster som fördunklade källan och ägandet av kryptovaluta", sa det amerikanska justitiedepartementets åklagare i rätten dokument. "Transaktioner av olagliga intäkter från ransomware-varianter; och flytta intäkter från darknet-marknadstransaktioner, utbyteshack och olika internetrelaterade bedrägerier."

Åklagaren sa att 4.3 miljarder dollar var den största påföljden som ålagts en pengar tjänster i det amerikanska justitiedepartementets historia, "en som står i proportion till allvaret i Binances kriminella beteende", sa de.

"Binance begick allvarliga brott i ett medvetet plan för att växa så snabbt som möjligt - ett betydande straff är motiverat för dessa kränkningar", förklarade de. "Den föreslagna domen är lämplig, håller Binance ansvarig för sina kriminella handlingar och ger nödvändig avskräckning för andra kriminella aktörer."

Den iögonfallande figuren var flöt först i november under företagets tidiga förhandlingar med federala åklagare, men den slutliga affären förseglades i dag av domare Richard A. Jones vid USA:s distriktsdomstol för Western District of Washington i Seattle.

Med företagets anspråk avgjorda är det fortfarande en öppen fråga vad som kommer att hända med dess grundare, Changpeng "CZ" Zhao.

För närvarande ute på en $ 175 miljoner borgen, sköts Zhaos straff för brott mot penningtvättsanktionerna av det amerikanska justitiedepartementets anklagelser fram till den 30 april. I väntan på sitt straff är Zhao utesluten från någon nuvarande eller framtida inblandning i drift eller ledning av affärer relaterade till Binance.

Åklagare vill nu att Zhao ska överlämna sitt kanadensiska pass och minst tre dagars varsel före varje resa, CNBC rapporterade i dag.

Tillsammans med att erkänna skuld och gå med på att betala den rejäla straffavgiften, sa domstolsdokument att Binance har gått med på att samarbeta med regeringen, förbättra dess efterlevnadsprogram och anta en oberoende övervakare av efterlevnad.

Binance har betalat sig ur juridiska problem. I december godkände US District Court för Northern District of Illinois en förlikning mellan Binance och US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) av $ 2.7 miljarder, med Zhao skyldig att betala 150 miljoner dollar personligen efter att ha blivit anklagad för att ha brutit mot Commodity Exchange Act och andra CFTC-regler.

Redigerad av Ryan Ozawa.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://decrypt.co/218833/judge-approves-binances-plea-deal-with-4-3-billion-fine-as-cz-awaits-sentencing