Ännu ett steg i rätt riktning
Brottsbekämpande tjänstemän har gripit ytterligare 53 personer som påstås vara inblandade i en stor bedrägeriverksamhet på sportvadslagning i Spanien. Spansk polis och landets skattemyndighet samarbetade med Interpol och Europol för att gripa de misstänkta.
I den inledande fasen grep poliser 22 personer förra året. Dessa personer påstås ha varit ledare för programmet och tjänade cirka 2 miljoner euro (2.2 miljoner USD) i vinst.
påstås arbeta som mulor för den illegala operationen
Ytterligare 53 personer greps nyligen i Guadalajara och Madrid som en del av den andra vågen av arresteringar. De påstås ha arbetat som mulor för den illegala operationen, så att huvudmännen kunde använda sin personliga information för spelkonton online i utbyte mot kontanter.
Dupade sportsbooks
Den illegala operationen fixade sportevenemang och avlyssnade strömmar gå till sportsbooks som trodde att de fick livebevakning av det givna evenemanget. Gruppen använde avancerad teknik för att fördröja flödena så att huvudledarna kunde satsa innan sportbokoperatören var medveten om den senaste åtgärden. Efter att ha tjänat på de försenade strömmarna tvättade gänget sedan pengarna.
Myndigheterna började utreda det kriminella företaget så långt tillbaka som 2020 efter att ha märkt några misstänkta bordtennissatsningar online. Detta ledde till upptäckten av systemet i Spanien, som till stor del drevs av människor från Bulgarien och Rumänien.
En stor operation
Brottslingarna använde hundratals personers personliga information för att satsa, och de hade cirka 1,500 XNUMX konton under deras kontroll. Deras användning av olika betalningsportar och kryptovalutor gjorde det svårt för utredarna att följa vadslagningsaktiviteten och spåra medlen.
hittade över 200 förbetalda SIM-kort
Under räden mot fyra bostäder förra året beslagtog polisen datorer, ett par stora parabolantenner, 80 telefonterminaler, 13,000 14,120 euro (5,500 5,974 dollar) i förfalskade pengar, 200 XNUMX euro (XNUMX XNUMX dollar) i kontanter och signalmottagare. De hittade också över XNUMX förbetalda SIM-kort.
Myndigheterna blockerade kryptovaluta till ett värde av cirka 400,000 434,460 € ($28 47), XNUMX betalningsgateway-konton och XNUMX bankkonton.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/03/04/another-53-arrests-in-connection-with-e2m-spanish-sports-betting-fraud-ring/
