En Binance-chef har ingav en oskyldighetsyrkande angående anklagelser om penningtvätt i en nigeriansk domstol. Tigran Gambaryan, en amerikansk medborgare, greps i februari tillsammans med sin kollega Nadeem Anjarwalla, som har dubbelt brittisk-kenyanskt medborgarskap. Anjarwalla undkommit häktet två veckor sedan, och hans nuvarande plats är fortfarande okänd.
Gambaryan, under sitt framträdande i domstol den 8 april 2024, tillbakavisade de fem anklagelserna om penningtvätt som tagits fram av Nigerias ekonomiska och finansiella brottskommission (EFCC). Därefter överfördes han till Kuje kriminalvårdscenter i Abuja, Nigerias huvudstad. Kriminalvården har tidigare hyst ett spektrum av fångar, från militanter till politiker. Gambaryan och Anjarwalla hade tidigare varit instängda på en okänd plats.
Efter förfarandet uttryckte Yuki, Gambaryans hustru, djup bestörtning och beklagade sin mans internering i en anläggning som är känd för att fängsla "mördare och terrorister". Hon fördömde behandlingen av sin man, som hon hävdar är helt oskyldig.
A talesperson för Binance avfärdade anklagelserna mot Gambaryan som grundlösa och noterade hans bristande beslutsfattande befogenhet inom företaget. Talesmannen uttryckte besvikelse över Gambaryans fortsatta internering.
EFCC anklagade Binance tillsammans med Gambaryan och Anjarwalla för penningtvätt på 35.4 miljoner dollar. Gambaryan, Binances chef för efterlevnad av ekonomisk brottslighet, och Anjarwalla, som tjänstgjorde som dess regionchef i Afrika, fängslades vid deras ankomst till Nigeria för diskussioner om utbytets aktiviteter i landet. Därefter beordrades Binance att betala en rejäl böter på 10 miljarder dollar för påstådd valutamanipulation och spekulation, vilket påstås ha bidragit till devalveringen av Nigerias valuta, nairan.
Deprecieringen av nairan, tillsammans med eskalerande levnadskostnader och livsmedelsinflation, har utlöst en ekonomisk kris i landet.
Binance är inte ett isolerat fall. Nigerianska tillsynsmyndigheter har intensifierat sin granskning av kryptoplattformar och misstänker deras inblandning i terrorismfinansiering och penningtvätt.
Utöver anklagelser om penningtvätt står Binance, Gambaryan och Anjarwalla inför skatteflykt som omfattar fyra åtalspunkter, utmålade av Federal Inland Revenue Service (FIRS). Efter Anjarwallas flykt från landet uppgav nigerianska myndigheter att han flydde med ett falskt pass. Men en källa nära hans familj sa att han lämnade landet "via lagliga kanaler."
Myndigheterna uppgav att de samarbetade med Interpol för att säkra en internationell arresteringsorder för Anjarwalla. Men från och med den senaste uppdateringen är Anjarwalla inte listad på Interpols röda notis för globalt efterlysta flyktingar.
Gripandet av dessa två tjänstemän under deras resa till Nigeria kommer sannolikt att oroa andra kryptoindustrins aktörer som t.ex. Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ: SDIG) eftersom det medför risker för resande chefer som bedriver legitima företagsaffärer.
Om CryptoCurrencyWire
CryptoCurrencyWire ("CCW") är en specialiserad kommunikationsplattform med fokus på blockchain och kryptovalutasektorn. Det är ett av 60+ varumärken inom Dynamisk varumärkesportfölj @ IBN som levererar: (1) tillgång till ett stort nätverk av trådlösningar via InvestorWire för att effektivt och effektivt nå en myriad av målmarknader, demografi och olika branscher; (2) artikel och redaktionell syndikering till 5,000 XNUMX+ butiker; (3) förstärkt förbättring av pressmeddelandet för att säkerställa maximal effekt; (4) distribution av sociala medier via IBN till miljontals följare på sociala medier; och (5) ett komplett utbud av skräddarsydda företagskommunikationslösningar. Med bred räckvidd och ett erfaret team av bidragande journalister och skribenter är CCW unikt positionerat för att på bästa sätt tjäna privata och offentliga företag som vill nå en bred publik av investerare, influencers, konsumenter, journalister och allmänheten. Genom att skära igenom överbelastningen av information på dagens marknad, ger CCW sina kunder oöverträffat erkännande och varumärkesmedvetenhet. CCW är där de senaste nyheterna, insiktsfullt innehåll och handlingsbar information möts.
För att ta emot SMS-varningar från CryptoCurrencyWire, sms:a "CRYPTO" till 888-902-4192 (endast amerikanska mobiltelefoner)
För mer information, besök https://www.CryptoCurrencyWire.com
Se fullständiga användarvillkor och ansvarsfriskrivningar på CryptoCurrencyWire-webbplatsen som gäller för allt innehåll som tillhandahålls av CCW, var som helst publicerat eller publicerat på nytt: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer
CryptoCurrencyWire
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 Kontor
Editor@CryptoCurrencyWire.com
CryptoCurrencyWire drivs av IBN
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://www.cryptocurrencywire.com/binance-official-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-in-nigeria/
