Krypto | 26 mars 2024

Bild: Freepik/master1305

Står inför rättsliga anklagelser, Binance Executive, Nadeem Anjarwalla, flyr Nigeria

Enligt Premium Times och flera butiker, Nadeem Anjarwalla, en Brittisk-kenyansk Binance-chef, rymde från häktet i Nigeria efter att ha häktats anklagad för skatteflykt och andra brott. Den nigerianska regeringen har riktat flera anklagelser mot Binance och dess chefer, inklusive underlåtenhet att registrera sig hos Federal Inland Revenue Service, utebliven betalning av mervärdesskatt (moms) och hjälp till kunder med skatteflykt. Dessa anklagelser belyser de nigerianska myndigheternas tillslag mot ekonomiska brott och skatteflykt, särskilt inom kryptovalutasektorn.

Se:  Nya Binance VD:s första tankar + hans senaste

• Nadeem Anjarwalla, en brittisk-kenyansk medborgare och en Binance-chef, tillsammans med Tigran Gambaryan, en amerikansk medborgare som övervakar efterlevnaden av ekonomisk brottslighet på Binance, var fängslade i Nigeria vid ankomsten den 26 februari 2024. De hölls för påstådda skatteflykt och andra brott.
• Kort efter deras frihetsberövande, Anjarwalla rymde från häktet den 22 mars 2024. Han fördes från pensionatet Abuja, där han hölls fängslad, till en närliggande moské för böner på grund av den pågående Ramadan-fastan. Man tror att han sedan använde ett flygplan från Mellanöstern för att flyga ut från Abuja. Hans flykt underlättades trots att hans brittiska pass, som användes för att komma in i Nigeria, hölls av nigerianska myndigheter. Han ska ha flytt med hjälp av ett kenyanskt pass, vilket väckte frågor om hur han fick det.
• Efter flykten Den nigerianska regeringen sökte hjälp från Interpol att utfärda en internationell arresteringsorder för Anjarwalla.
• Händelsen har föranlett diskussioner inom nigerianska säkerhets- och immigrationskretsar om tillsynen och säkerhetsåtgärderna som möjliggjorde flykten. Den nigerianska regeringen har uttryckt sitt avsikt att driva ärendet, och betonar behovet av att internationella företag som verkar inom dess gränser följer dess skatte- och finansiella regler.

Se:  Binance under DOJ Microsope och aldrig tidigare skådad övervakning

• De juridiska utmaningarna som Binance står inför i Nigeria har bredare konsekvenser för kryptovalutaindustrin, särskilt på framväxande marknader där regelverk håller på att utvecklas. Incidenten har väckt diskussioner om behovet av tydligare regelverk, bättre efterlevnadsmekanismer och mer robust engagemang mellan kryptovalutaplattformar och lokala myndigheter.

Varför detta Matters

Som tidigare Binance VD Changpeng Zhao (CZ) väntar på domen i USA, Nadeem Anjarwallas flykt från nigerianskt förvar lägger ytterligare ett lager till de juridiska utmaningarna som företaget står inför. Denna incident belyser det trängande behovet av stränga regelverk för efterlevnad.

Smakämnen National Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) är ett ekosystem för finansiell innovation som tillhandahåller utbildning, marknadsintelligens, industriförvaltning, nätverks- och finansieringsmöjligheter och tjänster till tusentals community-medlemmar och arbetar nära med industri, regering, partners och affiliates för att skapa en levande och innovativ fintech och finansiering industrin i Kanada. Decentraliserat och distribuerat, NCFA är engagerat med globala intressenter och hjälper till att inkubera projekt och investeringar i fintech, alternativ finansiering, crowdfunding, peer-to-peer finansiering, betalningar, digitala tillgångar och tokens, artificiell intelligens, blockchain, kryptovaluta, regtech och insurtech-sektorer . Ansluta sig Kanadas Fintech & Funding Community idag GRATIS! Eller bli en bidragande medlem och få förmåner. För mer information, besök: www.ncfacanada.org

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://ncfacanada.org/binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria/