På grund av den anonymitet som virtuella valutor erbjuder har en marknad dykt upp för kriminaltekniska tjänster som avslöjar vem som använder dessa digitala mynt. Ett av företagen som erbjuder denna typ av blockchain-kriminalteknisk tjänst är Chainanalysis, som grundades av Jonathan Levin, den nuvarande chefschefen för företaget.
Ursprungligen skulle Chainanalysis övervaka cryptocurrency-transaktioner på begäran av de amerikanska regeringens utredare på jakt efter penningtvättare, bedrägerier och andra skuggiga typer. Nu har blockchain-kriminalteknikföretaget utökat sin kundbas och räknar finansinstitut som sina kunder.
Insamlingsrunda i serie A
Nyligen tillkännagav Chainanalysis att de hade samlat ungefär 16 miljoner dollar i en serie A-serie som leds av Benchmark, ett riskkapitalföretag som var en tidig investerare i likhet med Uber och eBay och som har följt digitala valutor sedan 2014. För fyra år sedan Benchmark gjorde en investering i Xapo, en Bitcoin-lagringsstart. Benchmark deltog också i att tillsammans lansera en Bitcoin-investeringsfond.
Under sina tidiga år var Chainanalysis-programvaran ett reaktivt program som till stor del var beroende av människor för att skapa förbindelserna mellan de olika Bitcoin-kontona. Detta kan sedan användas för att följa pengarna i ett försök att avslöja brottslingar som genomförde transaktioner med digital valuta. Men framsteg har gjorts och nu är den mestadels automatiserad och kan fatta beslut angående risken som enskilda Bitcoin-konton utgör genom att analysera deras transaktionshistorik. På detta sätt kan företag som handlar med digitala mynt säga att de användare de handlar med är legitima eller är skurkar eller penningtvättare.
Vet din transaktion
En av de nya funktionerna i Chainanalysis är en Know Your Transaction-produkt och den används för att screena misstänkt aktivitet i digitala plånböcker i realtid. Således kan någon som tar emot pengar bestämma sig för huruvida han ska acceptera att behandla eller avslå att behandla transaktionen i realtid.
Programvaran som Chainanalysis har utvecklat har använts av stora brottsbekämpande myndigheter över hela världen. Detta inkluderar den nederländska polisen som avslöjade förra månaden att de använde programvaran för blockchain-kriminalteknikföretaget för att spåra Hansa, en av världens största mörka narkotikamarknadsplatser i världen. Chainanalysis? mjukvara var också instrument för att hjälpa Mt. Goxs borgenärer spårar upp mynt med 650,000 2014 som försvann XNUMX.
Andra blockchain-kriminaltekniska företag
Förutom Chainanalysis finns det andra blockchain-kriminaltekniska och övervakningsföretag och de lovar att garantera förtroende för virtuella valutor som Bitcoin (BTC) genom att övervaka de olika blockchain-nätverk som finns.
Chainanalysis? största rival är Elliptic som samlade in cirka 5 miljoner dollar för två år sedan i en serie A-omgång. Förra året tog Elliptic också upp ytterligare en omgång men avslöjade inte hur mycket som nettades. Bland deltagarna i den rundan var SignalFire, ett riskkapitalföretag baserat i San Francisco, Kalifornien.
På grund av en förväntad efterfrågan på sina tjänster från brottsbekämpande organ som Drugs Enforcement Agency och FBI avser Elliptic att öka antalet anställda från 25 till 50 i år.
Dippli är ett oberoende mediauttag som täcker de aktuella händelserna på kryptoområdet. Har du nyheter eller en berättelse att dela? Kontakta oss gärna kl news@dippli.com.
Källa: https://dippli.com/2018/05/18/the-rise-of-blockchain-forensics-firms/
