Po poročanju lokalnih medijev je eden od dveh vodstvenih delavcev Binancea, pridržanih v Nigeriji, pobegnil iz pripora.
Nigerijska publikacija Premium Times je poročal, da je Binanceov regionalni vodja za Afriko Nadeem Anjarwalla pobegnil iz gostišča v Abuji, kjer sta bila pridržana on in vodja borze za skladnost s finančnim kriminalom Tigran Gambaryan. Anjarwalla naj bi pobegnil, potem ko so ga stražarji odpeljali v bližnjo mošejo na ramazanske molitve.
Anjarwalla, ki ima dvojno britansko in kenijsko državljanstvo, naj bi uporabil svoj kenijski potni list, da bi se vkrcal na let "bližnjevzhodnega potniškega letala", pravi uradnik za priseljence, ki ga navaja Premium Times; njegov končni cilj ni znan.
Anjarwallin britanski potni list, s katerim je vstopil v Nigerijo, je bil predan oblastem, ko so ga pridržali. Domneva se, da je uporabil svoj privilegiran dostop do telefonov v »udobnem gostišču«, kjer je bil priprt, da je načrtoval svoj pobeg; njegov kolega izvršni direktor Binance Gambaryan ostaja v priporu.
Par je bil sprva pridržani februarja v Nigeriji, čeprav proti njima še ni bila vložena kazenska obtožba. Medtem so bile državne oblasti preiskovanje menjalnice kriptovalut. Pod pogoji a sodni nalog, nigerijski protikorupcijski agenciji, Komisiji za gospodarski in finančni kriminal, je bilo dovoljeno pridržati Anjarwallo in Gambaryana za 14 dni, ki se je končalo v začetku marca. Po tem je a sluha je bilo sredi marca razglašeno za podaljšanje sodne odredbe.
V okviru preiskave je Nigerija zahtevano da Binance zagotovi informacije o svojih 100 najboljših uporabnikih v državi in njihovo zgodovino transakcij v zadnjih šestih mesecih.
Ločeno je nigerijska zvezna davčna služba (FIRS) proti borzi ter Anjarwalli in Gambaryanu vložila obtožbe zaradi utaje davkov. Glede na lokalno publikacijo Kanali TV, obtožbe, vložene kot del tožbe številka FHC/ABJ/CR/115/2024, vključujejo obtožbe o neplačevanju DDV, davka na dohodek podjetja, nevložitvi davčnih napovedi in neregistraciji pri FIRS za davčne namene. Borza je obtožena tudi sostorilstva pri pomoči strankam pri utaji davkov.
Dešifriraj se je za komentar obrnil na Binance in FIRS in bo posodobil ta članek, če se odzoveta.
Uredil Stacy Elliott.
Bodite na tekočem s kripto novicami, prejemajte dnevne posodobitve v svoj nabiralnik.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://decrypt.co/223215/detained-binance-executive-escapes-custody-in-nigeria-report
