SHANGHAI (Reuters) - Policija na Kitajskem je v nedavni akciji aretirala več kot 1,100 ljudi, osumljenih uporabe kriptovalut za pranje premoženjske koristi, pridobljene s telefonskimi in internetnimi prevarami, Ministrstvo za javnost Varnost rekel.

Do aretacij je prišlo, ko so oblasti na Kitajskem okrepile zatiranje trgovanja s kriptovalutami. Prejšnji mesec so trije industrijski organi prepovedali kripto povezane finančne in plačilne storitve, državni svet, kitajski kabinet, pa je obljubil, da bo omejil rudarstvo in trgovanje z bitcoini.

Javnost varnost Ministrstvo je sporočilo, da je policija do srede popoldne uničila več kot 170 kriminalnih skupin, ki so sodelovale pri uporabi kriptovalut za pranje denarja.

Pralci denarja so svojim kriminalnim strankam zaračunali provizijo od 1.5 do 5% za pretvorbo nezakonitega premoženjskega dohodka v virtualne valute prek kripto borz, je sporočilo ministrstvo prek uradnega računa Wechat.

Kitajsko združenje za plačila in kliring je v sredo sporočilo, da število kaznivih dejanj, povezanih z uporabo virtualnih valut, narašča.

Ker so kriptovalute anonimne, priročne in globalne narave, "postajajo vse bolj pomemben kanal za čezmejno pranje denarja," so sporočili iz združenja.

Kriptovalute so že postale priljubljeno plačilno sredstvo pri nezakonitih igrah na srečo. Skoraj 13% iger na srečo podpira uporabo virtualnih valut in blockchain Po navedbah združenja je tehnologija oblastem otežila sledenje denarja.

(Poročilo: Samuel Shen v SHANGHAI in Alun John v HONG KONG; montaža Simon Cameron-Moore)

Kreditna slika: Reuters

Coinsmart. Najboljši Bitcoin-Börse v Evropi
Vir: https://datafloq.com/read/china-arrests-1100-suspects-crackdown-crypto-related-money-laundering/15321