Os corretores confiam consistentemente na tecnologia para ajudar a facilitar os processos de Conheça seu Cliente (KYC), bem como a verificação de dados. Isto inclui o uso de Customer Relationship Management (CRMs), que se tornaram recursos onipresentes no setor de varejo. No entanto, em termos destas ferramentas, uma solução continua a distinguir-se das restantes – o AltimaCRM da Intivion.

AltimaCRM é uma solução flexível projetado para agilizar as operações dos corretores forex e executar uma ampla gama de estratégias de marketing. Seu conjunto personalizado de serviços conta com um lote de tecnologia inovadora, capaz de realizar tarefas especializadas que economizam o tempo dos corretores e maximizam a eficiência.

O que o AltimaCRM pode fazer pela sua corretora?

Os corretores estão sempre procurando maneiras de otimizar seus processos de conversão de leads, operações e fluxo geral. O AltimaCRM foi projetado para ajudar a atender essas demandas, ajudando os usuários a alcançar qualquer estratégia de vendas por meio de automação avançada. Isto começa com uma abordagem intuitiva para maximizar não apenas a eficiência na integração, mas também a manutenção de um ambiente de negociação robusto e seguro.

Ao implantar as mais recentes tecnologias inovadoras, bem como os serviços Google Cloud Vision, esta solução pode não apenas acelerar, mas também reconciliar quaisquer necessidades de conformidade. A API Google Cloud Vision do AltimaCRM também representa uma ferramenta poderosa para corretores, capaz de aproveitar o aprendizado de máquina para analisar e compreender o conteúdo das imagens.

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AltimaCRM emprega APIs do Google Cloud Vision para agilizar e aprimorar o processo de integração do trader. O sistema integra análise de imagem para verificar a identidade do comerciante. Após o envio, a API avalia a imagem em relação a critérios predefinidos. Por exemplo, se a pontuação de identidade de um trader cair abaixo de um limite especificado, a criação da conta é interrompida.

Porém, caso a pontuação ultrapasse um limite mais alto, a conta será criada, mas permanecerá desativada. Se todos os dados enviados corresponderem, uma conta será criada em estado habilitado, pronta para negociar imediatamente.

Conheça a verificação de identificação mais eficiente do setor

É claro que toda corretora deve ajustar suas operações para verificação KYC, adotando as soluções tecnológicas mais recentes que melhor possam atender a esses requisitos. AltimaCRM utiliza um sistema de classificação avançado, garantindo uma das abordagens mais rigorosas para verificação de identidade.

Usando esta solução, os traders podem interagir com os agentes para enviar comprovantes adicionais de documentos. Isto inclui vários estados de usuário que dependem de fluxo de trabalho automatizado e manual, fornecendo uma proteção contra atividades potencialmente fraudulentas, bem como uma camada de verificação humana. Depois que os documentos enviados forem verificados, uma conta será habilitada para negociação.

Este sistema de verificação automatizado ajuda a mitigar quaisquer ameaças à segurança, mas também reduz significativamente a carga de trabalho dos agentes, eliminando a necessidade de verificação manual de documentos na maioria dos casos.

É importante ressaltar que o AltimaCRM pode aproveitar outros provedores terceirizados de verificação de dados e KYC, como Shufti Pro, Jumio, Onfido e outros. Sua API já é uma das mais flexíveis do setor, eliminando silos de dados e pontos problemáticos de tecnologia antes mesmo que eles aconteçam.

Aproveitando a API Vision

Os corretores estão sempre em busca dos últimos avanços em segurança e tecnologia. A API do AltimaCRM também pode fornecer vários recursos essenciais, incluindo rotulagem de imagens, detecção de rosto, reconhecimento de texto e muito mais. Sua API Vision pode simplificar bastante o gerenciamento de clientes da maneira mais segura possível.

O simples envio de uma imagem para a API Vision passa por um processo conhecido como visão computacional, onde a API aproveita modelos pré-treinados para reconhecer e extrair informações de qualquer imagem. Esses modelos foram treinados em vastos conjuntos de dados para identificar com precisão objetos, rostos e texto em imagens.

Para rotulagem de imagens, a API também pode identificar e descrever objetos ou cenas presentes na imagem. A detecção facial pode até permitir a identificação e análise de rostos, fornecendo atributos como emoções e pontos de referência.

Além disso, o reconhecimento de texto extrai e interpreta texto de imagens, permitindo a conversão de texto baseado em imagem em conteúdo legível por máquina. Os usuários podem utilizar a tecnologia OCR para extrair texto de documentos, conseguindo assim a verificação automatizada de nomes, endereços e outras informações importantes.

Esta tecnologia é um recurso vital, ajudando a obter consistência entre as informações fornecidas e o texto extraído.

Conclusão

Os corretores devem se adaptar constantemente e encontrar novas maneiras de garantir a adesão aos mais recentes requisitos de conformidade e KYC. AltimaCRM provou ser um nome familiar na indústria e um nome em que mais corretores confiam para lidar com seus processos de automação e verificação de dados. Explore esta solução completa e leve seu gerenciamento para o próximo nível com AltimaCRM.

Sobre Intivion Technologies

Tecnologias Intivion é um fornecedor líder de tecnologia avançada e CRM para corretores forex. Como parceira completa de soluções tecnológicas há mais de 16 anos, a empresa oferece um conjunto de ferramentas ágeis para qualquer operação de corretagem por meio de seus principais produtos AltimaCRM e AltimaIB. A Intivion também projetou, desenvolveu e implementou sites CMS de grande escala, unindo sistemas CRM forex e plataformas de negociação MT4.

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• Fonte: https://www.fintechnews.org/streamlining-kyc-and-data-verification-with-altimacrm/