Em agosto de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções ao Tornado Cash, proibindo seu uso por cidadãos, residentes e empresas dos EUA. Mas isso não impediu os hackers de movimentar fundos roubados através do controverso cripto-tumbler para ofuscar o rastreamento.

Na verdade, a última atualização do PeckShield revela que os exploradores do HECOBridge movimentaram mais de 40,391 ETH, avaliados em cerca de US$ 145.7 milhões, executando 19 transações de saída para o Tornado Cash nos últimos 8 dias.

PeckShield sinaliza atividade de dinheiro Tornado

A ponte entre cadeias HECO foi explorada em novembro de 2023. Os fundos comprometidos, compreendendo Ether, USDT, USDC e HBTC, foram prontamente transferidos para bolsas descentralizadas e trocados por altcoins.

Investigação aprofundada revelou uma exploração adicional envolvendo HTX, com transferências suspeitas totalizando US$ 23.4 milhões observadas logo após o ataque à ponte Heco, exibindo padrões semelhantes. Exatamente quatro meses depois, PeckShielf sinalizou movimentos de fundos ilícitos através do Tornado Cash.

A empresa de segurança blockchain atualizar em 22 de março declarou:

“#PeckShieldAlert A partir de hoje (22 de março de 2024, UTC), exploradores #HECOBridge – endereços rotulados – transferiram ~$40,391.8 $ETH (equivalente a ~$145.7 milhões) para #TornadoCash nos últimos 8 dias.”

No início desta semana, CertiK marcado um depósito de 3,700 ETH no Tornado Cash, avaliado em US$ 10 milhões, chamando a atenção por sua associação com um ataque de phishing de setembro de 2023. Os fundos foram roubados de uma criptobaleia desconhecida.

Tornado Cash testemunhou um declínio de 93% nas entradas mensais pós-sanções em comparação com as médias pré-sanções, de acordo com um recente Denunciar por Chainalysis.

Estes desenvolvimentos sugerem que, apesar de enfrentarem um grande revés, alguns intervenientes ilegais permanecem implacáveis, indicando que, embora as sanções representassem um desafio, não interromperam totalmente todas as atividades ilícitas, devido à sua configuração descentralizada.

O destino dos desenvolvedores do Tornado Cash está no limbo

No início desta semana, uma acusação na Holanda acusado O desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, sobre a lavagem de US$ 1.2 bilhão em fundos ilícitos por meio da plataforma de mistura de criptografia.

Além do cidadão russo que foi preso na Holanda em agosto de 2022, dois outros desenvolvedores do Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, enfrentam acusações semelhantes de lavagem de dinheiro e violações de sanções nos Estados Unidos.