Os cibercriminosos estão recorrendo a pontes entre cadeias para movimentar fundos ilícitos, de acordo com a plataforma de inteligência de mercado Chainalysis.
As pontes entre cadeias permitem aos usuários transferir ativos criptográficos de uma blockchain para outra.
Em um novo relatório, Chainalysis diz a quantidade de criptografia que os protocolos de ponte receberam de endereços ilícitos aumentou de apenas US$ 312.2 milhões em 2022 para US$ 743.8 milhões em 2023, representando um aumento anual de 138%.
“O uso de protocolos de ponte por atores ilícitos para fins de lavagem de dinheiro cresceu substancialmente em 2023, especialmente entre ladrões de criptografia.”
Chainalysis diz que as táticas de lavagem de dinheiro estão mudando, citando que, embora uma grande parte das atividades de lavagem de criptomoedas ainda envolva o envio de ativos roubados para bolsas, os criminosos mais sofisticados agora usam outras plataformas, como pontes e misturadores.
O relatório afirma que a gangue de cibercriminosos patrocinada pela Coreia do Norte, conhecida como Grupo Lazarus, está entre os malfeitores que usam pontes para movimentar fundos ilícitos.
“Os criminosos criptográficos com conjuntos de habilidades de lavagem em cadeia mais sofisticados – como os notórios cibercriminosos norte-coreanos associados a gangues de hackers como o Grupo Lazarus – tendem a utilizar uma variedade maior de serviços e protocolos criptográficos.
Os hackers afiliados à Coreia do Norte estão entre os que mais utilizam pontes para lavagem de dinheiro.”
Em 2022, o Grupo Lazarus roubou US$ 100 milhões em criptomoeda da Horizon, a ponte de cadeia cruzada do rival Harmony (ONE) do Ethereum. Chainalysis detalha como a gangue lavou os fundos.
“Os fundos associados ao hack Harmony de 2022 foram transferidos para um protocolo de ponte popular em maio de 2023, onde foram transferidos do blockchain Bitcoin para o blockchain Avalanche. Os fundos foram então trocados por uma moeda estável e, em seguida, interligados novamente usando um protocolo diferente, desta vez da blockchain Avalanche para a blockchain TRON.”
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Imagem gerada: DALLE3
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- Fonte: https://dailyhodl.com/2024/02/16/crypto-money-laundering-on-cross-chain-bridges-surges-138-year-on-year-in-2023-according-to-chainalysis/
