O Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) revelou a existência de um Programa de Inteligência de Criptomoedas (CIP) no 2021 da agência proposta de Orçamento.
A proposta afirma que o CIP procura identificar fluxos de capital não licenciados que ocorrem em mercados peer-to-peer (P2P), fóruns online e mercados darknet. O CIP foi desenvolvido pelo Bulk Cash Smuggling Center (BCSC) do ICE.
“O BCSC desenvolveu um Programa de Inteligência de Criptomoedas (CIP) que identifica empresas de serviços financeiros não licenciadas na forma de uso de sites peer-to-peer (P2P) por corretores independentes de criptomoedas, fóruns online e anúncios classificados, e mercados darknet (DNM) para se envolver em atividades não licenciadas de empresas de serviços monetários (MSB).
ICE combate lavagem de dinheiro e tráfico de opioides na dark web
O ICE afirma que “uma grande parte” dos MSBs não licenciados que operam com criptomoedas em mercados darknet e mercados P2P estão envolvidos na lavagem de rendimentos de narcóticos.
A agência acrescenta que aumentou as suas capacidades de formação e análise cibernética para “investigações cibernéticas visando mercados ilícitos da darknet onde o fentanil e precursores químicos são frequentemente vendidos”.
Os mercados da Darknet têm sido alvo de inúmeras ações de fiscalização do ICE nos últimos anos, com os agentes do ICE recebendo “treinamento avançado na darknet” desde pelo menos Setembro de 2019.
O ICE fez parceria com a Drug Enforcement Administration dos EUA em mid-2017 para conduzir uma investigação nacional de um ano visando fornecedores da darknet, levando a mais de 35 prisões. O ICE também executou uma ação coordenada internacionalmente com duração de uma semana durante Outubro de 2016.
França e Áustria colaboram na análise forense de blockchain
A revelação do Programa de Investigações de Criptomoedas do ICE em meio a esforços crescentes para reprimir a atividade da darknet em todo o mundo.
Em 25 de fevereiro, o Instituto Austríaco de Tecnologia, de propriedade governamental, anunciou que havia parceria com a empresa francesa de segurança de blockchain NIGMA Conseil para colaborar na análise forense de blockchain.
As empresas estão trabalhando para fornecer serviços forenses de blockchain para governos e empresas, incluindo dark web scraping e clustering de carteiras.
