KuCoin, uma importante bolsa global de criptomoedas, e dois de seus fundadores enfrentam acusações criminais das autoridades dos EUA, gerando preocupações sobre a segurança dos fundos dos usuários mantidos na plataforma.

Chun Gan e Ke Tang são os dois fundadores que enfrentam acusações. Eles são acusado de conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de violar a Lei de Sigilo Bancário ao deixar deliberadamente de manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML). As autoridades alegam que, sob sua liderança, a KuCoin desrespeitou as leis antilavagem de dinheiro dos EUA para se tornar uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo.

Kucoin ocupa o quinto lugar em volume de negociação entre as bolsas centralizadas, de acordo com Coingecko, e processou mais de US$ 2 bilhões em negociações nas últimas 24 horas.

O procurador dos EUA, Damian Williams, enfatizou que, embora a KuCoin utilizasse sua significativa base de clientes nos EUA para se tornar um player importante no mercado de criptomoedas, ela optou deliberadamente por desconsiderar as leis dos EUA.

“As bolsas de criptografia como a KuCoin não podem ter as duas coisas. A acusação de hoje deve enviar uma mensagem clara a outras exchanges de criptomoedas: se você planeja atender clientes dos EUA, deve seguir a lei dos EUA, pura e simplesmente”, disse ele.

As autoridades disseram que a investigação revelou que a KuCoin, fundada em 2017, cresceu rapidamente e atraiu mais de 30 milhões de clientes. No entanto, apesar do seu rápido sucesso, a KuCoin supostamente não conseguiu implementar políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro.

Também é alegado que a KuCoin tentou ativamente esconder a existência de seus clientes nos EUA para evitar os requisitos AML e KYC dos EUA, permitindo que a bolsa fosse usada como plataforma para lavagem de dinheiro e atividades criminosas.

Embora Gan e Tang continuem foragidos, as acusações contra eles incluem uma acusação de conspiração para violar a Lei do Sigilo Bancário e uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, com pena máxima de cinco anos de prisão. As entidades corporativas por trás da KuCoin, incluindo Flashdot Limited, Peken Global Limited e Phoenixfin Private Limited, também enfrentam acusações semelhantes.