Hoje é um dia movimentado de notícias, pois testemunhamos a ascensão e queda da startup de tecnologia criptográfica FTX. É como se estivéssemos vendo toda a indústria de criptomoedas se desenrolar diante de nossos olhos. Uma vez apelidada de salvadora da indústria de criptomoedas, a FTX passou de uma startup de super unicórnio para uma empresa que agora luta por sua existência. Em apenas alguns dias, não será surpreendente se a empresa declarar falência assim como a Voyager Digital falida.

Como informamos algumas horas atrás, o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, disse aos investidores que a empresa está buscando financiamento emergencial para atender aos pedidos de saque. Bankman-Fried acrescentou que a FTX enfrenta um déficit de liquidez de até US$ 8 bilhões. A revelação veio poucas horas depois que a Binance saiu do acordo de aquisição para resgatar a segunda maior empresa de troca de criptomoedas. Alguns chamaram a crise de liquidez do FTX a maior fraude de criptografia de todos os tempos, ainda muito maior do que o MtGOX já foi.

O fundador e CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, ganhou as manchetes em 2020 depois de doar US$ 5.2 milhões para a campanha de Joe Biden, tornando-o o segundo maior doador.

Cobrimos a FTX em setembro, depois que a startup de troca de criptomoedas estava em negociações para levantar até US$ 1 bilhão com uma avaliação de US$ 32 bilhões. A empresa disse na época que queria usar parte da nova injeção de capital, além da rodada de US$ 400 milhões, para estimular mais negócios.

O anúncio veio apenas duas semanas depois que seu braço de risco, FTX Ventures, adquiriu uma participação de 30% na empresa global de investimentos alternativos SkyBridge Capital, com sede em Nova York. A FTX Ventures é uma empresa de capital de risco de vários estágios fundada em 2022 pelo CEO da FTX, Sam Bankman-Fried.

Mas nos últimos cinco dias, a FTX passou de uma startup de unicórnio para uma empresa lutando por sua sobrevivência. Bloomberg relatado Na quarta-feira, o Bankman-Fried alertou que os investidores serão forçados a pedir falência se não receberem a injeção de dinheiro. A Bloomberg também estima que o FTX vale apenas US $ 1 único dólar agora abaixo dos mais de US $ 32 bilhões de ontem.

O fim do FTX começou no fim de semana depois que o CEO da Binance, CZ, twittou que sua exchange reduziria sua exposição ao FTX e lentamente retiraria bilhões de suas participações no token nativo do FTX, FTT, “devido a recentes revelações que vieram à tona”.

Poucas horas depois, os investidores entraram em pânico e começaram a retirar seus tokens do FTX assim que a Binance despejou seu FTT. De acordo com dados da Nansen, as retiradas em massa da FTX aceleraram, já que as saídas semanais de stablecoin dos investidores da FTX atingiram impressionantes US$ 451 milhões.

As especulações anteriores de que a FTX está à beira da insolvência acabaram sendo verdadeiras, embora o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, tenha negado o boato quando disse na manhã de segunda-feira que “A FTX está bem. Os ativos estão bons.”

De acordo com um relatório da CoinDesk, a Alameda, que a Bloomberg também estimou valer apenas US$ 1, possui US$ 14.6 bilhões em ativos mais US$ 8 bilhões em passivos em 30 de junho. Isso não é tudo. A CoinDesk também descobriu que o maior ativo da Alameda era de cerca de US$ 3.66 bilhões em “FTT desbloqueado” e US$ 2.16 bilhões em “garantia de FTT”. Isso implica que os US$ 5.82 bilhões em FTT total que a Alameda possui é igual a 193% do valor de mercado total conhecido de FTT, que é de cerca de US$ 3 bilhões, de acordo com dados da CoinMarketCap.

Com bilhões de dólares investidos na empresa, muitos investidores proeminentes e empresas de capital de risco perderão seu dinheiro se a FTX declarar falência. Cortesia de The Block Franco Chaparro, entre eles, estão:

• BlackRock
• Fundo de Pensão de Ontário
• Sequóia
• Paradigm
• Tiger Global
• SoftBank
• Círculo
• Ribbit
• Alan Howard
• Multicoin
• VanEck
• Temasek

Enquanto isso, os investidores retiraram pelo menos US$ 6 da FTX enquanto a exchange de criptomoedas continua em espiral descendente, de acordo com um Denunciar da Reuters, citando uma mensagem à equipe de seu CEO Sam Bankman-Fried. “Em um dia médio, temos dezenas de milhões de dólares de entradas/saídas líquidas. As coisas estavam na média até este fim de semana, alguns dias atrás”, escreveu Bankman-Fried na mensagem.

“Nas últimas 72 horas, tivemos cerca de US$ 6 bilhões em saques líquidos da FTX”, escreveu ele, acrescentando que os saques na unidade principal da FTX, FTX.com, estão “efetivamente pausados”, um problema que seria resolvido em “ o futuro próximo.”

Além disso, o fundador e CEO da FTX, Sam Bankan-Fried, também está sob investigação da SEC relacionada à crise de liquidez e manuseio de fundos de clientes. A Bloomberg informou que os reguladores dos EUA estão investigando se a FTX.com “administrou adequadamente os fundos dos clientes”, bem como seu relacionamento com outras subsidiárias do império de criptomoedas de Sam Bankman-Fried.

A FTX foi fundada em 2019 por Sam Bankman-Fried, graduado do MIT, de 29 anos, e seu cofundador Gary Wang. A exchange de criptomoedas FTX, com sede nas Bahamas, oferece produtos derivativos como futuros e opções, bem como negociação à vista. Antes uma startup desconhecida, a FTX tornou-se uma peça-chave no espaço criptográfico, rivalizando com Coinbase e Binance.