De acordo com um analista em 29 de dezembro de 2022, o desgraçado cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), pode ter sacado $ 684,000 em criptoativos enquanto estava em prisão domiciliar. Se os fundos foram gastos pelo SBF, isso vai contra as condições de liberação do tribunal que observam que o ex-executivo da FTX não pode gastar mais de US$ 1,000 sem a permissão do tribunal.
Analista descobre fundos vinculados às carteiras da SBF e da Alameda movidos enquanto o co-fundador da FTX está em prisão domiciliar
Na quinta-feira, um analista chamado “Bowtiediguana” publicado um tópico no Twitter que mostra que Sam Bankman-Fried pode ter gasto $ 684 enquanto estava em prisão domiciliar. De acordo com Bowtiediguana, em agosto de 2020, a SBF concordou em assumir temporariamente a troca descentralizada (dex) Sushiswap, depois que o fundador anônimo Chef Nomi decidiu sair. Quando o acordo foi fechado, o SBF compartilhou um endereço público da Ethereum e o Chef Nomi transferiu a propriedade do Sushiswap para o endereço do SBF.
“Depois que o SBF foi lançado, sua carteira enviou todos os tokens criptográficos restantes para um novo endereço Ethereum criado uma hora antes”, tuitou Bowtiediguana. “Em 3 horas, mais de 100 novos depósitos foram feitos nesta carteira de vários endereços, a maioria com links para o extinto fundo de hedge da SBF, Alameda Research.” O analista continuou:
Em menos de [quatro] horas, 570 [ethereum] no valor de aproximadamente $ 684,000 foram transferidos desta nova carteira, para vários destinos. Os fundos foram enviados para uma troca sem KYC com sede em Seychelles e para a rede Bitcoin por meio do [Protocolo Ren], uma ponte financiada pela Alameda. Talvez os advogados da SEC gostariam de saber disso?
O endereço em questão é este endereço ethereum “que recebeu mais US$ 1 milhão de 11 carteiras rotuladas como Alameda Research”, disse Bowtiediguana. “[Cinco] transações separadas de 51 ETH foram usados para mover fundos para carteiras recém-criadas [e] depois para uma bolsa com sede em Seychelles. [Três] tranches de 200K USDT também foram enviados da carteira vinculada ao SBF para a exchange Fixedfloat”, acrescentou o analista.
O fio de Bowtiediguana mostra que um indivíduo decidiu enviar um e-mail as informações à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA sobre os últimos movimentos onchain. Outros marcaram o regulador dos EUA no tópico do Twitter e dito: “@secgov você deu [SBF] 2 touros longos de coleira. por favor, aborde esse criminoso.” Não está confirmado no momento quem realmente movimentou os fundos, mas muitos especulam que foi a SBF.
Desde a prisão de SBF e sua libertação posterior, os fundos relacionados à FTX e Alameda têm se movimentado e as transferências têm sido apanhados por detetives onchain. Os fundos vinculados à Alameda foram transferidos há dois dias e, segundo informações, foram enviados para Fixedfloat e Changenow e posteriormente convertidos em BTC. Em outro caso, uma carteira com o rótulo Alameda enviei 11.37 envolveu o bitcoin (WBTC) em uma carteira depois de removê-lo da Aave em 29 de dezembro.
No mesmo dia, outra carteira com a etiqueta Alameda enviei 22,500 USDC em 29 de dezembro. Ambas as transações ocorreram no dia seguinte à movimentação de uma grande quantidade de tokens ERC20 vinculados à Alameda na quarta-feira, 28 de dezembro.
O que você acha dos movimentos onchain captados pelo analista Bowtiediguana? Deixe-nos saber o que você pensa sobre este assunto na seção de comentários abaixo.
Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Crédito da foto editorial: Stephanie Keith / Getty Images
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- Fonte: https://news.bitcoin.com/disgraced-ftx-co-founder-accused-of-moving-684k-in-crypto-assets-while-under-house-arrest/
