Nos últimos três anos, a incidência de crimes relacionados com bens virtuais em Hong Kong aumentou significativamente. Os casos notificados ascenderam a 1,397, 2,336 e 3,415, envolvendo 824 milhões de HKD, 1.704 mil milhões de HKD e 4.398 mil milhões de HKD, respectivamente, quase triplicando durante este período.

As autoridades policiais reuniram estatísticas específicas para casos individuais, de acordo com o relatório, relativas a detenções e processos judiciais. Por exemplo, no caso JPEX, até 20 de Fevereiro, 70 pessoas tinham sido detidas, sem que ainda fossem apresentadas acusações formais contra elas.

Hong Kong lista plataformas de negociação suspeitas

De acordo com uma afirmação por Christopher Hui, Secretário dos Serviços Financeiros e do Tesouro de Hong Kong, em resposta a uma consulta de um legislador, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) intensificou os seus esforços de divulgação de informações desde Setembro do ano passado.

Os esforços incluem publicação informações extensas sobre plataformas de negociação de ativos virtuais, como uma “lista de plataformas de negociação de ativos virtuais suspeitas”, para fornecer informações transparentes e oportunas ao público. Em 14 de fevereiro, esta lista continha 14 plataformas de negociação.

O SFC e a Polícia trocaram informações concernente mais de 100 plataformas de negociação de ativos virtuais ou atividades relacionadas em 2 de fevereiro. A determinação sobre se deve iniciar uma investigação especial em plataformas e atividades de negociação individuais é baseada em vários critérios, incluindo sua conexão com Hong Kong, possíveis violações de leis relevantes e o escala de pessoas e fundos envolvidos.

Enquanto isso, o JPEX casas foi importante em Hong Kong no ano passado. Após uma crise de liquidez, a bolsa encerrou as operações, provocando uma investigação aprofundada por parte do SFC. Milhares de reclamações de clientes chegaram e o prejuízo ultrapassou US$ 152 milhões. Até agora, 8 suspeitos foram detido, e as autoridades congelaram cerca de 1.9 milhões de dólares nas suas contas e confiscaram propriedades avaliadas em 5.6 milhões de dólares.

Hong Kong reprime provedores de serviços criptográficos

O Departamento do Tesouro iniciou uma consulta pública em 8 de fevereiro sobre a proposta legislativa para licenciar prestadores de serviços de negociação de ativos virtuais para melhorar ainda mais o quadro regulamentar. O período de consulta durará até 12 de abril.

Em colaboração com a Autoridade Monetária de Hong Kong, o Departamento do Tesouro iniciou uma consulta pública em dezembro de 2023 sobre a regulamentação dos emitentes de moeda estável, que foi concluída em 29 de fevereiro.

Dependendo dos resultados destas consultas e do avanço dos trabalhos preparatórios, o governo pretende submeter rapidamente ao Conselho Legislativo um projeto de regulamento relativo ao regime de licenciamento.

Enquanto isso, a HTX, anteriormente conhecida como Huobi, recentemente aplicado para fornecer serviços de criptomoeda em Hong Kong, juntando-se a uma lista crescente de candidatos. Este movimento segue de perto a Bybit, outra bolsa de criptomoedas, que também solicitou aprovação de licenciamento do SFC para operar na região.