Os comerciantes de criptografia transferiram US$ 208 milhões em ativos digitais da exchange KuCoin, após a acusação da empresa.
A plataforma de análise blockchain Nansen relatórios aqueles US$ 99 milhões em criptografia fluíram da exchange no Ethereum (ETH) e US$ 108 milhões em cadeias de máquinas virtuais Ethereum (EVM).
KuCoin ainda detém mais de US$ 6 bilhões em ativos em Ethereum, Bitcoin (BTC), Solana (SOL) e outras redes, de acordo com a plataforma de análise.
Na terça-feira, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) divulgaram uma acusação contra a KuCoin e dois de seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang.
O DOJ alega que a dupla operava um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e não conseguiu manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML). Os federais também alegam que a bolsa recebeu mais de US$ 5 bilhões em receitas suspeitas e criminosas.
Darren McCormack, agente especial interino encarregado do Escritório de Investigações de Segurança Interna (HSI) de Nova York, chamado KuCoin uma “suposta conspiração criminosa multibilionária”.
“A KuCoin cresceu para atender mais de 30 milhões de clientes, apesar de sua alegada falha em seguir as leis necessárias para garantir a segurança e a estabilidade da infraestrutura bancária digital do nosso mundo. O alegado padrão dos réus de contornar estas leis de vital importância finalmente chegou ao fim.”
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Imagem gerada: DALLE3
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- Fonte: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/
