Um processo judicial foi iniciado pelo

Commodity Futures Trading Commission

(CFTC) visando os operadores do

KuCoin

plataforma, conhecida por seus serviços centralizados de negociação de criptomoedas.

KuCoin enfrenta acusações do órgão regulador por administrar uma bolsa de derivativos de ativos digitais não registrada e por múltiplas infrações do Commodity Exchange Act (CEA) e dos regulamentos estabelecidos pela CFTC, conforme declarado em seu

anúncio público

na terça-feira (26 de março).

As entidades Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited e Peken Global Limited são os sujeitos da reclamação apresentada, conforme edital.

Após a revelação do processo, a KuCoin comunicou-se através de um

publicação de mídia social

em X: “#KuCoin mantém operações normais, garantindo que os ativos de nossos usuários estejam totalmente protegidos. Tomamos nota dos relatórios relevantes e estamos atualmente revisando os detalhes por meio de nossa equipe jurídica. KuCoin mantém um forte compromisso com a conformidade legal e adere aos padrões obrigatórios.”

A CFTC alega em seu processo que de julho de 2019 a junho de 2023, a KuCoin conduziu e liquidou negociações em derivativos de commodities e administrou transações alavancadas ou financiadas com commodities para pessoas físicas nos Estados Unidos sem adotar processos KYC obrigatórios.

Além disso, o processo sugere que a KuCoin fez declarações enganosas alegando a aplicação de medidas KYC e não conseguiu impedir que consumidores residentes nos EUA acessassem seus serviços, de acordo com os detalhes do anúncio.

Além disso, a exchange teria permitido que clientes dos EUA negociassem em sua plataforma sem implementar medidas para bloqueá-los, como restrições de endereço IP, conforme apresentado no anúncio.

Ian McGinley, Diretor de Execução da CFTC, apontou no anúncio que certas plataformas offshore de negociação de criptografia permitiram repetidamente a negociação de derivativos sob falsos pretextos de serem inacessíveis aos cidadãos dos EUA, apesar do fato de que qualquer pessoa nos EUA com tecnologia básica pode negociar anonimamente. .

Num desenvolvimento jurídico anterior, em dezembro de 2023, um tribunal distrital dos EUA decidiu a favor do acordo da CFTC com a plataforma de negociação de criptomoedas

Binance

e seu antigo CEO,

Changpeng Zhao

. Esta resolução inclui uma penalidade financeira substancial de US$ 150 milhões imposta pessoalmente a Zhao e exige um pagamento compensatório de US$ 2.7 bilhões pela Binance à CFTC, dividido igualmente entre o reembolso de taxas de transação contestadas e uma sanção punitiva.