Uma preocupação crescente

A principal agência de inteligência financeira do Canadá alertou que grupos criminosos estão lavando dinheiro através de sites de jogos de azar online. O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) destacou esta preocupação crescente em um novo boletim especial.

Salientou que os níveis de jogos de azar online aumentaram durante a recente pandemia e depois de as apostas desportivas em eventos únicos se terem tornado legais a nível nacional em 2021. O relatório analisa relatórios de transações suspeitas relacionadas com jogos de azar online desde 2016 até ao final do ano passado. Levou em consideração dados de outras organizações de inteligência financeira nacionais e estrangeiras para tentar captar quaisquer padrões e tendências potenciais.  

tenta rastrear o movimento de dinheiro duvidoso

O FINTRAC tenta rastrear a movimentação de dinheiro duvidoso trabalhando ao lado de bancos, companhias de seguros, empresas de serviços monetários, cassinos e outras entidades. Ele repassa informações às agências de aplicação da lei quando surge algo suspeito.

Muitas estratégias

Uma das principais maneiras que FINTRAC descobriu que lavadores de dinheiro usam cassinos online é tentar disfarçar a origem dos fundos fazendo pagamentos com diferentes tipos de métodos de pagamento. A compra de cartões pré-pagos com recursos do crime é comum, pois esses cartões não exigem que o comprador forneça nenhuma informação pessoal.

Depois de depositar o dinheiro em uma conta online com cartão pré-pago, a pessoa faz o saque por meio de transferência eletrônica ou bancária, informando às autoridades que o dinheiro é seu ganho.

As organizações criminosas também utilizam dinheiro potencialmente sujo em contas bancárias para fazer depósitos muito frequentes em sites de jogos de azar online ou transferências para carteiras eletrónicas que são depois utilizadas para financiar contas.

A FINTRAC observou um caso de um grupo do crime organizado que branqueou dinheiro ao operar a sua própria plataforma de jogos de azar online. A agência de inteligência enfatizou que os sites que aceitam pagamentos em criptomoedas apresentam maior risco de facilitar a lavagem de dinheiro, pois a moeda virtual permite pagamentos instantâneos e potencialmente anônimos.

Dicas para instituições

O FINTRAC forneceu alguns sinais de alerta importantes às instituições financeiras para ajudá-las a identificar titulares de contas suspeitas. Um desses indicadores é uma conta que o titular utiliza exclusivamente para jogos de azar, sem mostrar quaisquer transações diárias.

Ele também enfatizou que essas entidades deveriam monitorar contas que parecem mostrar muitas transações com sites de jogos de azar que não sejam licenciados federal ou provincialmente, não solicitar informações de conhecimento do seu cliente (KYC), não mostrar detalhes ou informações de propriedade sobre sua jurisdição de registro e não limitam a quantidade ou tamanho das apostas.

Não são apenas as plataformas não licenciadas que preocupam. A FINTRAC encontrou casos de criminosos enganando os protocolos KYC de plataformas de jogos de azar licenciadas por meio do uso de documentos falsos

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