A Comissão Nacional Anticorrupção (NACC) da Austrália nivelou acusações contra um policial federal por supostamente limpar uma carteira de hardware Trezor contendo 81.62 bitcoins na cena do crime.
As autoridades, empregando software de rastreamento de ativos digitais, afirmam que o policial australiano, identificado como William Wheatley, transferiu habilmente bitcoin para sua posse.
Polícia Australiana: Nenhum vestígio de Bitcoin
Em 2019, a polícia australiana descobriu a carteira de hardware durante uma operação antidrogas em uma residência. No entanto, esperaram aproximadamente três semanas para obter permissão judicial para acessá-lo. Quando finalmente conseguiram entrar, para sua surpresa, não encontraram nenhum vestígio do estoque originalmente substancial de bitcoins. De acordo com as alegações, Wheatley moveu rapidamente os ativos digitais logo após a invasão inicial.
A carteira de hardware continha inicialmente 81.62 bitcoins, avaliados em US$ 309,000 durante a operação. No entanto, seu valor atual é de cerca de US$ 4.2 milhões. O sargento-detetive Deon Achtypis, do esquadrão de crimes cibernéticos, inicialmente suspeitou que um associado do sindicato do crime fosse responsável pelo roubo de bitcoin.
No entanto, uma extensa investigação, incluindo a análise de endereços IP vinculados ao BTC roubado por meio de software de rastreamento de ativos digitais, supostamente revelou uma conexão com Wheatley. Achtypis declarou:
“Formei a opinião de que um policial pode ter estado envolvido na movimentação da criptomoeda.”
Notavelmente, durante a investigação, um investigador de ativos digitais baseado no País de Gales, Craig Gillespie, descobriu algumas transações que remontam a saques feitos na conta bancária de Wheatley nos três anos seguintes à operação.
O julgamento se desenrola
O policial suspenso, que enfrenta acusações de exploração de sua posição para ganho pessoal, roubo e envolvimento com produtos do crime, mantém sua inocência. Ele está preparado para contestar acusações relacionadas ao suposto roubo de bitcoin da carteira Trezor.
Durante o processo judicial, o advogado de defesa, Luke Barker, afirmou que as acusações contra o seu cliente se baseavam em provas circunstanciais. Ele estimou que o julgamento pode se estender por até três meses.
O julgamento ocorre em meio Reconhecimento de Trezor de uma violação de segurança que afetou quase 66,000 usuários. Em janeiro, o renomado fabricante de carteiras de hardware divulgados entrada não autorizada em um portal de suporte de terceiros, alertando os usuários que interagiram com sua equipe de suporte desde dezembro de 2021 sobre possível comprometimento de dados.
Rastreamento de ativos digitais
As agências responsáveis pela aplicação da lei em todo o mundo estão a adotar cada vez mais softwares de rastreamento de ativos digitais para combater atividades ilícitas que envolvem ativos digitais. Em agosto de 2023, a polícia canadense anunciou o uso do software Chainalysis Reactor para rastrear transações ilícitas.
Curiosamente, os avanços nos softwares de detecção de ativos digitais levaram a uma maior taxa de recuperação de fundos roubados. Em 29 de janeiro, a empresa de segurança blockchain PeckShield indicado que mais de US$ 674 milhões foram recuperados de mais de 600 hacks de ativos digitais em grande escala (resultando em perdas de cerca de US$ 2.61 bilhões) em 2023.
Planos regulatórios da Austrália
Em meio a esses desenvolvimentos, Departamento do Tesouro da Austrália divulgou um documento em outubro de 2023, propondo uma estrutura regulatória para ativos digitais juntamente com um roteiro.
A proposta de legislação, que deverá abranger regras de licenciamento e custódia para fornecedores de ativos digitais, deverá ser promulgado este ano. Se for bem sucedido, exigirá que as plataformas de ativos digitais na Austrália façam a transição para o quadro regulamentar no prazo de 12 meses. Isto implica que as licenças poderão ser concedidas ao abrigo do regime proposto até 2025.
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- Fonte: https://bitcoinnews.com/legal/australian-police-accused-bitcoin-wallet/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=australian-police-accused-bitcoin-wallet
