De 2016 a 2023, hackers norte-coreanos atacaram 20 plataformas de criptomoedas, levantando preocupações na indústria. De acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, este é o nível mais alto de hacking de criptomoedas de todos os tempos.

“Os hackers ligados à Coreia do Norte têm aumentado nos últimos anos, e grupos de espionagem cibernética como Kimsuki e o Grupo Lazarus têm utilizado uma variedade de táticas maliciosas para proteger grandes quantidades de ativos de criptomoeda”, explicou Chainalysis.

A empresa de inteligência Blockchain TRM Labs também afirmou que a Coreia do Norte roubou pelo menos US$ 600 milhões em criptomoedas em 2023. Seguindo o relatório, o FBI confirmou que o Grupo Lazarus estava por trás do roubo de aproximadamente US$ 41 milhões em ativos de criptomoeda de “ Stake Casino, ”um popular cassino online e local de apostas esportivas.

Em novembro de 2023, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o Sinbad.io, um misturador de criptomoedas usado pelo Grupo Lazarus para lavagem de dinheiro. Os misturadores de criptomoedas são plataformas que combinam várias moedas em um único mix, dificultando o rastreamento das transações.

Hackers ligados à Coreia do Norte roubaram criptomoedas para financiar projeto de armas nucleares. O TRM Lab disse: “Com aproximadamente US$ 1.5 bilhão roubados apenas nos últimos dois anos, as capacidades de hacking da Coreia do Norte exigem vigilância e inovação contínuas por parte de empresas e governos”.

Ele também disse que, apesar dos avanços na segurança cibernética da bolsa, ela poderá sofrer mais interrupções até 2024 devido ao maior número de ladrões cibernéticos do mundo. Mesmo as parcerias globais que ajudam a rastrear e recuperar fundos roubados não conseguem impedir os hackers norte-coreanos.

Nexo processa Bulgária por US$ 3 bilhões em danos

O credor de criptomoedas Nexo entrou com uma ação judicial contra a Bulgária por danos no valor de US$ 3 bilhões. O processo decorre do abandono da empresa em processos criminais que teriam frustrado seus planos de listagem na bolsa de valores dos EUA e acordos de patrocínio de futebol.

A Nexo AG, subsidiária suíça da Nexo Capital, com sede nas Ilhas Cayman, entrou com um processo junto ao Centro Internacional para Resolução de Disputas sobre Investimentos (ICSID) do Banco Mundial. Observou também que a investigação prejudicou a reputação da empresa e reduziu o valor para os acionistas.

O Ministério das Finanças búlgaro respondeu que tinha recebido o pedido de arbitragem do ICSID. Um comitê colaborativo de especialistas analisará a solicitação e recomendará ações adicionais.

'Nem este documento nem qualquer outra comunicação… devem de forma alguma ser considerados uma admissão da substância de qualquer reivindicação ou uma aceitação de jurisdição para arbitrar'. A acusação, réu neste caso, não comentou este pedido.

Os procuradores búlgaros começaram a investigar a Nexo AG em janeiro de 2023, invadindo os seus escritórios em Sófia e acusando os seus fundadores de vários crimes. Estes incluem fraude fiscal e informática, lavagem de dinheiro e envolvimento em sindicatos do crime organizado.

No entanto, devido à falta de provas, foi tomada a decisão de retirar as acusações em dezembro de 2023. Os promotores disseram que a Bulgária não possui uma estrutura regulatória em vigor para o serviço de ativos de criptomoeda.

A Nexo foi cofundada pelo ex-senador búlgaro Antony Trenchev, que nega qualquer irregularidade e afirma que tudo teve motivação política. O Paquistão, a Venezuela e o Equador também já foram condenados a pagar milhares de milhões de dólares em danos pelo ICSID.

À medida que surgem fraudes em criptomoedas e questões regulatórias, muitos usuários de criptomoedas, incluindo ' cassino de jogo , jogadores, começaram a expressar suas preocupações. Eles acreditam que a indústria de criptomoedas ainda é instável, apesar do sucesso nos últimos anos.

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• Fonte: Platão Inteligência de Dados.