Promotores federais abriram um processo na terça-feira para apreender dois apartamentos em Nova York no valor de US$ 14 milhões que foram supostamente comprados com recursos de um esquema corrupto envolvendo a enorme mina de cobre da Mongólia, um ex-primeiro-ministro daquele país e seu filho formado pela Harvard Business School.

A ação movida no Tribunal Distrital dos EUA em Brooklyn detalha um total de 128 milhões de dólares em contratos alegadamente ilegais concedidos por uma empresa mineira estatal da Mongólia a empresas de fachada, que beneficiaram o então primeiro-ministro Sukhbaatar Batbold e a sua família, incluindo o seu filho mais velho.

“Durante o mandato de Batbold como primeiro-ministro, a Erdenet Mining Corporation inseriu um intermediário com ligações com Batbold no relacionamento com [a empresa de comércio de commodities] Ocean Partners, permitindo que Batbold desviasse milhões de dólares para seu uso e benefício pessoal, o que incluía a compra dos” apartamentos de luxo em Manhattan, alega o processo.

Batbold serviu como primeiro-ministro de 2009 a 2012. Atualmente é membro do parlamento mongol.

O dinheiro vinculado a outro contrato supostamente ilegal de US$ 30 milhões da Erdernet Mining foi depositado em uma conta bancária nos Estados Unidos controlada pelo filho mais velho, Battushig Batbold, por meio de transferências eletrônicas com referências a “pagamento de carro”, viagens e viagens”, “pagamento escolar”. e “pagamento de designer de interiores”, dizia o processo.

O filho de Batbold, Battushig Batbold, formado pela Harvard Business School, é membro do Comitê Olímpico Internacional.

Battushig Batbold também trabalhou como associado de verão na Blackstone em 2014 e como analista de mineração no Morgan Stanley de 2009 a 2011, de acordo com sua página no LinkedIn.

Orin Snyder, advogado da firma Gibson Dunn que representa Sukhbaatar Batbold e Battushig Batbold, disse em uma declaração por e-mail à CNBC: “As reivindicações apresentadas hoje ecoam as alegações que nossos clientes derrotaram há dois anos em tribunais de todo o mundo”.

“Nesses casos, provámos que as acusações contra o Sr. Batbold eram o produto de uma campanha de desinformação concebida para manipular a democracia mongol – uma campanha dirigida secretamente pelos oponentes do Sr.

"Senhor. Batbold aguarda com expectativa o seu dia no tribunal, quando terá a oportunidade de se defender contra essas alegações infundadas”, disse o advogado.

 A CNBC entrou em contato com a missão das Nações Unidas da Mongólia em Nova York para comentar as alegações do processo.