Um dos dois executivos da Binance detidos na Nigéria escapou da custódia, de acordo com relatos da mídia local.
Publicação nigeriana Tempos Premium relatou que o gerente regional da Binance para a África, Nadeem Anjarwalla, havia fugido da casa de hóspedes em Abuja, onde ele e o chefe de conformidade com crimes financeiros da bolsa, Tigran Gambaryan, estavam detidos. Anjarwalla teria escapado depois que os guardas o levaram a uma mesquita próxima para as orações do Ramadã.
Acredita-se que Anjarwalla, que possui dupla cidadania britânica e queniana, tenha usado seu passaporte queniano para embarcar em um voo em um “avião comercial do Oriente Médio”, de acordo com um oficial de imigração citado por Tempos Premium; seu destino final é desconhecido.
O passaporte britânico de Anjarwalla, que utilizou para entrar na Nigéria, foi entregue às autoridades quando foi detido. Acredita-se que ele tenha usado seu acesso privilegiado aos telefones da “confortável casa de hóspedes” onde foi detido para planejar sua fuga; seu colega executivo da Binance, Gambaryan, permanece detido.
A dupla foi inicialmente detido na Nigéria, em Fevereiro, embora ainda não tivessem sido apresentadas acusações criminais contra eles. Entretanto, as autoridades do país estavam investigando trocas de criptomoedas. Nos termos de um ordem judicial, a agência anticorrupção da Nigéria, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros, foi autorizada a deter Anjarwalla e Gambaryan durante 14 dias, terminando no início de Março. Depois disso, um audição foi realizada para conceder uma prorrogação da ordem judicial em meados de março.
Como parte da investigação, a Nigéria exigiam que a Binance forneça informações sobre seus 100 principais usuários no país e seu histórico de transações nos últimos seis meses.
Separadamente, o Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) apresentou acusações de evasão fiscal contra a bolsa, bem como contra Anjarwalla e Gambaryan. De acordo com publicação local Canais de TV, as acusações movidas como parte da ação número FHC/ABJ/CR/115/2024 incluem alegações de não pagamento de IVA, Imposto de Renda Empresarial, falta de apresentação de declarações fiscais e falta de registro no FIRS para fins fiscais. A exchange também é acusada de cumplicidade em ajudar clientes a sonegar impostos.
Descifrar entrou em contato com a Binance e o FIRS para comentar e atualizará este artigo caso eles respondam.
Editado por Stacy Elliot.
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- Fonte: https://decrypt.co/223215/detained-binance-executive-escapes-custody-in-nigeria-report
