Tigran Gambaryan, executivo da Binance, compareceu perante um tribunal nigeriano na segunda-feira e negou as acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal, como parte de uma investigação mais ampla sobre as negociações da bolsa de criptomoedas no país.
Gambaryan, que está detido na prisão de Kuje, em Abuja, até novos procedimentos judiciais, afirma que não tem controle significativo sobre as operações da Binance.
Este caso tornou-se um ponto focal nos esforços intensificados da Nigéria para combater a má conduta financeira na indústria criptográfica e gerou debate sobre o tratamento judicial de figuras internacionais.
O representante legal de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, sustentou que a falta de autoridade executiva de seu cliente na Binance o isenta da responsabilidade pelas ações da empresa na Nigéria.
No entanto, o juiz Emeka Nwite considerou Gambaryan um enviado da Binance durante as suas visitas à Nigéria, ao abrigo da legislação local.
O tribunal adiou o caso para 19 de abril, com uma audiência de fiança em 18 de abril e um exame completo das acusações agendado para 2 de maio.
As acusações contra Gambaryan, juntamente com outro executivo da Binance, Nadeem Anjarwalla, que deixou a Nigéria, fazem parte de uma investigação mais ampla sobre o suposto papel da Binance na desvalorização da naira nigeriana e na evasão fiscal.
As autoridades nigerianas já impuseram uma multa de 10 mil milhões de dólares à Binance, o que levou à suspensão das transações envolvendo a moeda nigeriana.
A Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao estão sob escrutínio regulatório internacional, com Zhao deixando o cargo após uma confissão de culpa por acusações federais dos EUA.
Publicar vistas: 1,496
- Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
- PlatoData.Network Gerativa Vertical Ai. Capacite-se. Acesse aqui.
- PlatoAiStream. Inteligência Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
- PlatãoESG. Carbono Tecnologia Limpa, Energia, Ambiente, Solar, Gestão de resíduos. Acesse aqui.
- PlatoHealth. Inteligência em Biotecnologia e Ensaios Clínicos. Acesse aqui.
- Fonte: https://forkast.news/binance-exec-refutes-nigeria-laundering-claims/
