A Binance executivo detido na Nigéria processou o governo por violar os seus direitos humanos fundamentais.
De acordo com publicação local Soco, O chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, Tigran Gambaryan, entrou com uma moção no Supremo Tribunal Federal em Abuja, buscando uma declaração de que a apreensão de seu passaporte violava a constituição da Nigéria. Gambaryan também pediu que o Gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional (ONSA) e a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) fossem obrigados a pedir desculpa pela sua detenção.
Gambaryan disse que estava na Nigéria no convite da ONSA e EFCC para discutir as atividades da Binance no país. Ele alegou que não cometeu nenhum crime durante a reunião e não foi informado por escrito sobre qualquer crime que tivesse cometido pessoalmente na Nigéria.
“A única razão para sua detenção é porque o governo está solicitando informações da Binance e fazendo exigências à empresa”, disse ele.
O executivo foi detido ao lado de seu colega, o gerente regional da Binance para a África, Nadeem Anjarwalla, em fevereiro, enquanto as autoridades do país conduziam uma investigação em trocas de criptografia. Nos termos de um ordem judicial, a EFCC foi autorizada a deter a dupla sem acusações durante 14 dias, terminando no início de março; em meados de março audição posteriormente concedida uma prorrogação.
No início desta semana, Anjarwalla escapou da custódia e fugiu do país. O executivo, que possui dupla cidadania britânica e queniana, entregou o seu passaporte britânico às autoridades nigerianas, mas acredita-se que tenha usado o seu passaporte queniano para embarcar num voo num “avião comercial do Médio Oriente”. Ele teria entrado com uma ação semelhante à movida por Gambaryan.
Nigéria tem exigiam como parte da investigação, a Binance forneceu informações sobre seus 100 principais usuários no país, juntamente com seu histórico de transações nos últimos seis meses.
A Receita Federal do país (FIRS) tem separadamente arquivado acusações de evasão fiscal contra a bolsa, Gambaryan e Anjarwalla.
Gambaryan, um ex-agente especial do IRS, foi contratado como vice-presidente de inteligência e investigações globais da Binance em 2021. No IRS, ele trabalhou em investigações na troca de criptografia russa BTC-e, o hack de 2014 da troca de Bitcoin Mt. Gox e o caso de um agente DEA corrupto que roubou milhões em Bitcoin do criador do Silk Road, Ross Ulbricht.
Editado por Stacy Elliot.
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- Fonte: https://decrypt.co/224031/detained-binance-exec-sues-nigerian-goverment
