A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tomou ação legal contra a KuCoin, uma bolsa de ativos digitais, por supostamente violar o Commodity Exchange Act (CEA) e os regulamentos da CFTC. O processo tem como alvo diversas empresas que operam coletivamente sob o nome KuCoin, acusando-as de múltiplas violações relacionadas ao comércio de commodities.
KuCoin enfrenta calor jurídico
KuCoin, um player importante no mercado de criptomoedas, enfrenta problemas legais iniciados pela CFTC devido a supostas violações da Lei de Bolsa de Mercadorias. As acusações vão desde o envolvimento em transações ilegais de mercadorias até a operação sem o devido registo. As acusações são extensas, abrangendo infracções como transacções de futuros de mercadorias fora da bolsa e falha na implementação de processos KYC adequados.
O procurador dos EUA, Damien Williams, afirmou que a KuCoin tentou ocultar muitos usuários dos EUA que negociam em sua plataforma. Ele disse que a KuCoin se tornou uma grande exchange de criptomoedas, movimentando bilhões de dólares em negociações diariamente e trilhões anualmente. Eles supostamente permitiram a lavagem de dinheiro sem regras básicas, recebendo mais de US$ 5 bilhões e enviando mais de US$ 4 bilhões em fundos suspeitos.
No entanto, em resposta às reivindicações da CFTC, Kucoin negado tais afirmações e disseram que estão investindo internamente e que a empresa sempre obedeceu às normas e regulamentos.
CFTC busca penalidades
Em resposta às alegadas violações da lei por parte da KuCoin, a CFTC está buscando penalidades severas. Estas incluem a restituição de lucros, multas monetárias, proibições de comércio e registo e uma injunção contra novas violações.
A luta legal mostra como é complicado regular as criptomoedas e como é importante seguir as regras para proteger os investidores e impedir atividades ilegais como a lavagem de dinheiro. A CFTC também está deixando claro que responsabilizará as plataformas criptográficas por seguir as leis dos EUA.
Acusações criminais paralelas
Em outra ação legal, entidades associadas à KuCoin enfrentam acusações criminais relacionadas à Lei de Sigilo Bancário e à operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Isto acrescenta outra camada de complexidade ao furo jurídico em curso.
Após a notícia, o token nativo da KuCoin (KCS) sofreu uma queda de 5%, sinalizando preocupação dos investidores. Enquanto isso, o Bitcoin (BTC) sofreu uma queda de 1%, mas permanece volátil, oscilando em torno de US$ 70,000. Esses eventos ecoam ações anteriores tomadas contra a Binance, indicando um maior escrutínio regulatório em toda a criptografia.
Status da ETH em apuros?
Mas o verdadeiro explosivo no caso é a declaração da CFTC de Ethereum e Litecoin como mercadorias, juntamente com o Bitcoin, num processo contra a KuCoin por transações ilegais de mercadorias. Este desenvolvimento é significativo, especialmente considerando os esforços da SEC para classificar o Ethereum de forma diferente. SpotOnChain relatórios que após a queixa criminal do governo dos EUA contra a KuCoin, cerca de US$ 500 milhões em ativos foram retirados da KuCoin na rede Ethereum. Notavelmente, as carteiras quentes da KuCoin ainda detêm mais de US$ 3.6 bilhões em ativos na Ethereum.
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- Fonte: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/
