Criptografia | 2 de janeiro de 2023
As autoridades chinesas intensificaram a repressão ao uso de criptomoedas, especialmente Tether (USDT), no comércio ilegal de câmbio
A Suprema Procuradoria Popular da China, em conjunto com a Administração Estatal de Câmbio, emitiu uma diretiva severa em 27 de dezembro de 2023 contra o uso do Tether (USDT) como intermediário na negociação de yuans com outras moedas fiduciárias.
Vejo: CBDC da China: pagamentos offline em yuans digitais por meio de cartões Super SIM
Esta repressão é uma continuação da posição regulamentar rigorosa da China sobre criptomoedas, que inclui uma grande proibição de atividades de criptomoeda, como comércio e mineração, imposta em 2021 e surge como parte dos esforços contínuos da China para mitigar os riscos financeiros e manter o controlo sobre o seu sistema financeiro.
O foco no Tether
As autoridades chinesas declararam ilegal a conversão de yuan em criptomoeda e vice-versa, incluindo envolvimento indireto, como suporte técnico ou oferta de serviços de câmbio. Isso inclui o uso de criptomoedas como meio para converter yuans em moedas estrangeiras ou o inverso. Tether, uma moeda estável atrelada ao dólar americano, foi especificamente visada devido ao seu papel na facilitação de transações cambiais ilegais.
Casos Recentes
A promotoria citou vários casos de crimes cambiais ilegais envolvendo Tether. Um caso notável de 2019 envolveu um comerciante de criptografia que recebeu mais de 22 milhões de dirhams dos Emirados Árabes Unidos (aproximadamente US$ 6 milhões) de um sindicato de jogos de azar chinês em Dubai e os converteu em yuans usando Tether. O comerciante foi condenado a sete anos de prisão e multado em 2.3 milhões de yuans (322,000 mil dólares).
Outro caso envolveu Zhao Dong, o fundador da mesa de negociação de criptografia de balcão RenrenBit, que facilitou a negociação de criptografia e moeda local usando o Tether. Ele também foi preso por sete anos e multado em valor semelhante.
Outlook
Apesar da proibição, criptomoedas como o Tether permaneceram populares na China, indicando os desafios na aplicação de tais regulamentações. A China continental continua a ser um mercado significativo para criptomoedas, com comerciantes clandestinos frequentemente usando-as para trocar moedas e contornar a regulamentação.
Vejo: Quais são os riscos mais recentes do USDT (Tether)?
A repressão da China ao uso de Tether no comércio ilegal de divisas é uma indicação clara do seu compromisso em controlar os riscos financeiros e as atividades ilegais dentro das suas fronteiras.
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- Fonte: https://ncfacanada.org/china-intensifies-cracksdown-on-tether-in-forex-trading/