Zachowanie byłego dyrektora generalnego FTX podczas procesu może mu zaszkodzić, powiedzieli Unchained byli prokuratorzy i obrońcy w sprawach karnych.

W czwartek 28 marca sędzia Lewis Kaplan z Południowego Okręgu Nowego Jorku skazał byłego dyrektora generalnego FTX Samuela Bankmana-Frieda za siedem zarzutów prania pieniędzy i oszustw popełnionych przez jego dwie firmy, giełdę kryptowalut FTX i powiązane biuro handlowe Alameda .

Czytaj więcej: Amerykański sędzia odrzuca wniosek o opóźnienie wyroku SBF

Dla krótkiego podsumowania: w listopadzie 2022 r., po miesiącach załamania na rynku kryptowalut, raport CoinDesk ujawnił że Alameda była mocno zainwestowana we własny token FTT FTX. Cena tokena następnie spadła, a w ciągu kilku dni FTX zbankrutowała, a późniejsze postępowania potwierdziły kolejne warstwy niewłaściwego wykorzystania depozytów klientów, przerażające kontrole korporacyjne i po prostu dziwaczne zachowania dwudziestolatków prowadzących bliźniacze firmy.

Aresztowanie i proces Bankmana-Frieda zachwyciły kryptosferę, Wall Street i cały świat. Prokuratura ma zażądał od 40 do 50 lat więzienia, powołując się na rażący charakter przestępstwa, a także zachowanie Bankman-Fried na sali sądowej. Z drugiej strony obrona tak zażądał kary od pięciu do sześciu lat więzienia, wskazując na młody wiek swojego klienta, którego w ostatnich zgłoszeniach nazywają „Samem”, oraz na możliwość odzyskania pieniędzy przez użytkowników FTX w ramach postępowania upadłościowego firmy.

Czytaj więcej: FTX stara się o zgodę sądu upadłościowego na sprzedaż udziałów o wartości 1.4 miliarda dolarów w AI Startup Anthropic

Organizacja Unchained poprosiła kilku prawników z doświadczeniem zarówno jako prokuratorów, jak i obrońców w sprawach karnych, a także innych posiadających wiedzę obserwatorów, aby ocenili swoje typy na wyrok Bankman-Fried.

Prognozy

„Spodziewam się wyroku powyżej 20 lat. Oczekiwałbym, że sędzia zrobi coś w perspektywie 20–30 lat” – dodał. Sama Enzera, były prokurator SDNY i obecny przewodniczący grupy Cryptocurrency and Blockchain Group Cahill Gordon LLP, powiedział Unchained. „To zbrodnia o historycznej skali. Bankman-Fried należy do nielicznej grupy najpoważniejszych przestępców oszustw w historii naszego narodu i myślę, że jego zespół zdaje sobie z tego sprawę i nie może tego obejść”.

Enzer pomógł w ściganiu m.in. potentata cyberbezpieczeństwa, który stał się wygnańcem z branży kryptowalut John McAfee, a także liderzy fałszywej pierwszej oferty monet o wartości 25 milionów dolarów Centrum Tech. Prowadził także drużynę obronną Ilyi Lichtensteina i Heather „Razzlekhan” Morgan, która przyznał się do winy do włamania się do BitFinex, a następnie próby wyprania kryptowalut o wartości 4.5 miliarda dolarów, zanim dotarł do nich Departament Sprawiedliwości.

Ariego Redborda, szef spraw prawnych i rządowych w firmie analitycznej TRM Labs, zajmującej się analizą blockchain, zgodził się z Enzerem. „Prawdopodobnie mamy do czynienia z wieloma dekadami” – napisał Redbord do Unchained. „Ostre zdanie w każdym porównaniu”.

Redbord był wcześniej doradcą Departamentu Skarbu USA i amerykańskim prawnikiem w Dystrykcie Kolumbii, gdzie prowadził szereg postępowań dotyczących prania pieniędzy, w tym niektóre z pierwszych głośnych spraw karnych, w których jako dowód wykorzystano śledzenie blockchain.

Znany przestępca umysłowy i „brat farmaceutyczny” Martin Shkreli, który odsiedział ponad cztery lata więzienia po skazaniu go w 2017 r. za oszukiwanie inwestorów, powiedział Unchained, że jego zdaniem SBF zostanie skazany na 22 lata więzienia.

To „mniej więcej w połowie drogi między tym, o co prosi, a rządem” – napisał Shkreli.

Tiffany Fong, influencerka, która nie jest prawnikiem, ale śledzi sprawę Bankman-Frieda jako blisko jak każdy, co potwierdziło prognozy obejmujące kilka dekad.  

„Zakładam, że Sam dostanie ponad 20 lat, głównie dlatego, że jest to tak ważna sprawa, a sędzia Kaplan wydawał się mieć dość wybryków Sama przed procesem i w jego trakcie” – powiedział Fong dla Unchained. 

Tymczasem Briana Kleina, wspólnik w kancelarii adwokackiej Waymaker LLP, spośród ekspertów, z którymi rozmawialiśmy, najbardziej pesymistycznie przewidywała wyrok SBF.

„Wierzę, że sędzia Kaplan skaże go na 40–50 lat więzienia” – napisał Klein, obrońca i były prawnik amerykański reprezentujący obecnie Krakena przed SEC i twórców Tornado Cash przeciwko Departamentowi Sprawiedliwości. Kleinowi udało się już wcześniej wynegocjować wyrok poniżej sześciu lat więzienia dla Virgila Griffitha, dewelopera Ethereum, który wygłosił konferencję w Pjongjangu, pod zarzutem naruszenia sankcji.

Należy koniecznie zauważyć, że w systemie federalnym, w którym Bankman-Fried będzie odbywał karę, nie przewiduje się zwolnienia warunkowego, zatem najlepsze, co może uzyskać od wyroku, to 15% za dobre sprawowanie.

Na wynos

Surowość prawdopodobnego wyroku, jaki grozi Bankman-Friedowi, leży nie tylko w samych przestępstwach, ale także w jego zachowaniu od momentu postawienia w stan oskarżenia. 

„Zamiast przyjąć odpowiedzialność za swoje zbrodnie i przyznać się do winy, zaprzeczył odpowiedzialności, udał się na proces, zajął stanowisko i złożył krzywoprzysięstwo, próbując uwolnić się od zarzutów, a ława przysięgłych szybko odrzuciła jego zeznania, co oznacza, że ​​ława przysięgłych uznała ponad istnieją uzasadnione wątpliwości, że nie mówił prawdy” – stwierdził Enzer. „Więc przestępstwo jest nie tylko bardzo poważne, ale jego zachowanie pogorszyło sytuację od czasu postawienia mu zarzutów”.

Redbord zgodził się.

„Na każdym kroku nie okazał skruchy ani nie przyjął na siebie odpowiedzialności” – Redbord napisał o Bankman-Fried. „Wniósł sprawę do sądu i zeznał, zdaniem rządu, nieprawdziwie. Co gorsza, naruszył warunki zwolnienia do czasu procesu, skontaktował się ze świadkami i utrudniał działanie wymiaru sprawiedliwości”.

Pomimo pozornego zwycięstwa prokuratury – nawet w najniższym punkcie 20 lat byłoby niewiarygodnie długim wyrokiem za przestępstwa umysłowe – Enzer zauważył, że jest mało prawdopodobne, aby wśród amerykańskich prawników biorących udział w tej sprawie pojawiły się butelki szampana. „Zawsze miałem wrażenie, że wydanie wyroku jest jak pójście na pogrzeb” – powiedział.