Bewerking door Nath Cajuday
Het nieuws over het bestraffen van een bekende cryptomixer (tumbler) ging viraal toen de vermeende ontwikkelaar van het genoemde slimme contract werd gearresteerd door de Amerikaanse regering. Wat is TornadoCash? Wat doet het echt? Kan de overheid zelfs een gedecentraliseerde technologie sanctioneren?
Disclaimer: Dit is geen financieel advies. Het artikel is bedoeld om voorlichting te geven over het uitgelichte onderwerp. Oefen due diligence bij het onderzoeken van cryptocurrencies en blockchain-technologie voordat u investeert en ermee bezig bent.
Tornado Cash, gelanceerd in 2019, is een blockchain-protocol dat is gemaakt voor het verzenden en ontvangen van anonieme transacties door crypto te mengen met een pool van andere crypto die eigendom is van andere houders - waarbij de app-gebruiker wordt geanonimiseerd.
Fatsoenlijke crypto-houders kunnen hun transacties privatiseren door hun activa naar Tornado Cash te sturen. Vervolgens zal het protocol, dat is ontworpen om hun activa naar een cryptopool te sturen, hun activa per batch naar een nieuwe portemonnee sturen, al dan niet eigendom van de gebruiker.
Dit werd mogelijk gemaakt omdat Tornado Cash een cryptomixer is. Crypto Mixers (Tumblers) worden gebruikt door crypto-enthousiastelingen die hun transacties privé willen maken. De meeste transacties die in de blockchain worden gedaan, worden geregistreerd en kunnen worden gecontroleerd door iedereen die platforms zoals Etherscan gebruikt (voor op Ethereum gebaseerde transacties). Cryptocurrency-mixers vereisen geen Know Your Customer (KYC) -controles, daarom kunnen gebruikers anoniem zijn.
(Wat is een cryptocurrency-mixer en hoe werkt het? Lees hier.)
Hierdoor kan Tornado Cash echter ook gebruikt worden voor het witwassen van geld door criminelen en dit trok de aandacht van de Amerikaanse overheid. Dit bracht het Amerikaanse ministerie van Financiën ertoe om op 8 augustus 2022 een sanctie op Tornado Cash op te leggen.
"Vandaag bekrachtigt Treasury Tornado Cash, een virtuele valutamixer die de opbrengsten van cybercriminaliteit witwast, inclusief die welke gepleegd zijn tegen slachtoffers in de Verenigde Staten", zegt Brian E. Nelson, ondersecretaris van de Treasury for Terrorism and Financial Intelligence.
“Ondanks de publieke garanties heeft Tornado Cash herhaaldelijk geen effectieve controles ingevoerd om te voorkomen dat het op regelmatige basis en zonder elementaire maatregelen om de risico's aan te pakken geld witwast voor kwaadwillende cyberactoren. Treasury zal agressief blijven optreden tegen mixers die virtuele valuta witwassen voor criminelen en degenen die hen helpen."
Reden voor de sanctie van de US Treasury
Inhoudsopgave.
Eerder dit jaar werd door de Noord-Koreaanse hackergroep ongeveer $ 625 miljoen aan crypto gestolen van Axie Infinity Lazarus.
Met behulp van de gecentraliseerde uitwisseling Binance werd echter een deel van de gestolen activa teruggegeven aan Axie Infinity en kon het de transacties van de hackers in de blockchain traceren.
Dit leidde tot het rapport dat Tornado Cash en andere cryptomixers tijdens het incident zouden zijn gebruikt. (Voor het gedetailleerde verslag van het incident, lees het BitPinas-artikel: Binance herstelt $ 5.8 miljoen aan gestolen geld gekoppeld aan Axie Infinity Hack.)
Zo onderzocht het Amerikaanse ministerie van Financiën de illegale transacties die via Tornado Cash werden gedaan en ontdekte dat er sinds de lancering meer dan $ 7 miljard illegaal via het protocol is uitgevoerd.
Ondertussen Blend.io, een andere cryptomixer, werd voor het eerst gesanctioneerd door de Amerikaanse regering omdat het naar verluidt door de hackergroep Lazarus zou zijn gebruikt om geld wit te wassen, een maand na het Axie Infinity-hackincident. (Lees voor meer informatie hierover het BitPinas-artikel op Axie Infinity Hack: Crypto Mixer gesanctioneerd door US Treasury.)
Resultaten van de sanctie
Na het onderzoek wordt het nu als illegaal beschouwd voor Amerikaanse burgers om Tornado Cash te gebruiken en kunnen sancties worden opgelegd aan degenen die toegang hebben tot de cryptomixer, of deze nu vóór of daarna is gegeven. Dit is om het gebruik van de app te verminderen en voor de overheid om illegale transacties gemakkelijk te controleren.
Door de sanctie lag de website van Tornado Cash uit de lucht. Terwijl TORN, het oorspronkelijke token van het protocol, ook daalde tot een daling van 56%.
Een recent rapport onthulde ook dat een 29-jarige man, die een vermeende ontwikkelaar is, werd gearresteerd door de Fiscale Informatie- en Opsporingsdienst (FOID) van Nederland afgelopen 10 augustus. Dit is nadat het bureau afgelopen juni hun onderzoek naar Tornado Cash begon en de illegale activiteiten op de website onderzocht. Dit resulteerde in meerdere arrestaties in het proces.
Reactie van de gemeenschap
Vanwege de tussenkomst van de Amerikaanse regering in deze kwestie, hebben enkele leden van de Web3-gemeenschap gereageerd en de aard van de blockchain in twijfel getrokken.
Volgens Muntenbureau: "Tornado Cash is niets anders dan een hulpmiddel... Sommigen gebruiken het misschien voor criminele doeleinden, anderen voor eenvoudige privacy. De acties die tegen deze tool zijn ondernomen, hebben ons echter opnieuw laten zien hoe gecentraliseerd bepaalde dingen zijn: 'Open source'-coderepo's, bepaalde stablecoins en domeinhosts. Bovendien zal het 'illegaal' maken van een tool het illegale gebruik ervan niet stoppen. Criminelen hebben per definitie geen respect voor de wet. Het zijn de gezagsgetrouwe gebruikers die het meest worden getroffen.”
LeXpunK_Army: “Zoals velen van jullie weten, vormen de recente Tornado Cash-sancties een existentiële bedreiging, niet alleen voor DeFi, maar ook voor de vrijheid van meningsuiting en privacyrechten. Het heeft geleid tot een intens debat en had een onmiddellijk rimpeleffect over crypto en DeFi. Hoewel het nog te bezien is of leden van het team achter Tornado Cash schuld hebben, was de aanpak van OFAC verkeerd en zal het zo blijven.”
Mijlen Deutscher: “Do Kwon: gratis, Sifu: gratis, Alex Mashinsky: gratis, Su Zhu: gratis, Tornado Cash-ontwikkelaar: gearresteerd. Crypto: het land waar het oké is om miljarden dollars van retailbeleggers te beroven / oplichten, maar het schrijven van code om basisprivacy te bieden, is een strafbaar feit.”
Sluiting Gedachten
Tornado Cash zit momenteel in de lift en dit kan leiden tot meer overheidsinterventies als het gaat om het gebruik van blockchain-technologie. Crypto-enthousiastelingen kunnen zich zorgen maken of de blockchain echt zijn anonimiteit kan behouden, maar zonder tussenkomst van de overheid zal de misdaad hoogtij vieren en de technologie mogelijk voor meer illegale activiteiten gebruiken en op de lange termijn de rechten van crypto-enthousiastelingen aantasten.
Cryptomixers kunnen, als ze niet worden gecontroleerd, toch doorgaan met het witwassen van besmet geld. Met behulp van deze sancties kan de overheid haar onderzoeken beperken en misdaad bestrijden. In het proces zal dit de Web3-gemeenschap beschermen tegen kwaadwillenden.
Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: Wat is Tornado Cash?
