Gevangen gebruikers proberen activa eruit te krijgen via te dure NFT's

Met opnames van FTX beperkt tot Bahamaanse klanten, sommigen hebben een slimme manier gevonden om hun geld uit de failliete cryptobeurs.

De Bahamaanse gebruikers van FTX plaatsen NFT's op het platform "tegen een enorm hoge prijs", aldus Andrew Thurman, een onderzoeker bij Nansen. Buitenlandse gebruikers met crypto die vastzit op FTX kopen de NFT's, waarbij de crypto die voor de aankoop is gebruikt, vervolgens naar een portemonnee van de niet-Bahamiaanse gebruiker wordt gestuurd.

Vanaf vrijdagmiddag had de NFT-marktplaats van FTX - die "nooit erg populair was", zei Thurman - ongeveer $ 20 miljoen aan volume verwerkt sinds FTX opnames donderdagochtend weer mogelijk maakte.

"Dit lijkt het eerste geregistreerde geval van bestaand NFT-hulpprogramma te zijn", beïnvloedde crypto Cobie sarcastisch tweeted vroege vrijdag.

Toen FTX opnames donderdagochtend opnieuw inschakelde, waarnemers juichten. Maar hun hoop dat klanten een kans zouden kunnen maken om de miljarden terug te krijgen die ze op het platform hadden opgeborgen, veranderde snel scepticisme.

Voorkeursbehandeling

On-chain speurneuzen merkten op dat de meeste opnameverzoeken stil waren bij gebreke, en dat met succes opgenomen geld vaak naar toe ging nieuw gemaakt crypto-portemonnees, opwindend verdenking die vrienden van FTX-leidinggevenden ontvingen preferentieel behandeling.

"Sommige mensen gingen er gewoon van uit dat het was, weet je, tuinvariëteit rat f@#king en FTX lieten gewoon vrienden en familie zich terugtrekken," zei Thurman. “Maar niemand wist precies hoe hij het moest laten werken. En veel gebruikers meldden dat hoewel er dit duidelijke en onaantastbare bewijs van opnames in de keten was, ze zichzelf nog steeds niet konden [intrekken].

Frisse portemonnees

Een "aanzienlijk percentage" van de opnames ging naar nieuwe portemonnees, voegde hij eraan toe, maar er zijn "totaal anonieme" redenen om iemands geld op te nemen in een portemonnee zonder enige on-chain geschiedenis. FTX-medewerkers die in crypto worden betaald, hebben bijvoorbeeld mogelijk geld rechtstreeks op hun FTX-rekening gestort; die werknemers hadden niet aan de ketting hoeven te staan ​​voordat de beurs deze week instortte.

Anderen willen misschien gewoon hun privacy behouden terwijl de hele branche de geldstroom uit FTX volgt.

De aankondiging van FTX dat het geld naar de Bahamanen zou gaan volgens "de regulering en toezichthouders van ons Bahamaanse hoofdkantoor" onderdrukte een deel van de speculatie. Maar het leidde ook tot een golf van verdachte transacties zoals de hierboven beschreven NFT-oplossing, zei Thurman.

Volgens gegevens van Nansen kon één gebruiker $ 9 miljoen aan stablecoins opnemen.

“Is er een geboren en getogen Bahamaan die 9 miljoen aan stablecoins heeft om uit FTX te halen? Ik weet het niet,' zei Thurman lachend. “Je kunt alleen maar speculeren. Het is onmogelijk te zeggen.”

Klanten slaagden erin om ongeveer $ 50 miljoen op te nemen in de 24 uur nadat opnames opnieuw waren ingeschakeld, volgens gegevens van Nansen. Vreemd genoeg kozen sommige gebruikers er echter voor om geld te storten op het failliete platform.

Risicovolle arbitragekans

"Als je een beurs hebt die dit soort volatiliteit ondergaat, waarvan de market maker nu failliet is en niet meer actief is, zijn er ongelooflijke arbitragemogelijkheden", zei Thurman. Op een gegeven moment handelde ETH $200 lager op FTX dan andere beurzen.

"Als je een absurde risicotolerantie hebt en je bent de meest gedegenereerde aap onder de zon, die geld stort, wat geld verdient met slimme arbitrage en dan geld opneemt via de rekening van een inwoner van Bahama's, zal iemand in staat zijn om geld te verdienen aan dat," zei hij.