Oplichting en schema's zijn beschikbaar in alles wat te maken heeft met geldelijk gewin, inclusief cryptocurrencies. Er zijn oneerlijke activiteiten die het slachtoffer kunnen worden van nieuwe crypto-enthousiastelingen, om precies te zijn. Wat is een Ponzi-schema? Hoe kunnen ze worden geïdentificeerd? Hoe kan de liefhebber worden beschermd tegen deze illegale activiteiten? Deze vragen worden verderop in het artikel beantwoord.

Dit artikel is geen financieel advies. Dit artikel is bedoeld om voorlichting te geven over het bestaan ​​van crypto-gerelateerde Ponzi-schema's en om dergelijke activiteiten te helpen voorkomen. Doe due diligence bij het onderzoeken voordat u in cryptocurrencies investeert.

Wat is een Ponzi-regeling?

Ponzi-schema's zijn frauduleuze investeringszwendel die wordt uitgevoerd door eerdere investeerders af te betalen met geld dat is afgenomen van investeerders die laatstgenoemden erin hebben geïnvesteerd. Helaas zullen deze late investeerders niet worden betaald in het proces.

Dit schema is geïnitieerd door Charles Ponzi, vandaar de naam Ponzi-schema. Hij slaagde erin om in het begin van de jaren twintig honderden mensen tot slachtoffer te maken van de regeling door enorme investeringsopbrengsten te beloven aan degenen die in deze 'business' zouden investeren. Later werd Charles Ponzi gearresteerd toen de regering tussenbeide kwam. 

Wat zijn de 5 tekenen van een Crypto Ponzi-schema?

Hier zijn vijf tekenen van een crypto-gerelateerd Ponzi-schema:

1. De belofte van vergezochte winst. Het aanbod van minimaal risico in de belegging in ruil voor een hoger rendement gedurende een bepaalde periode ondanks de marktomstandigheden. 
2. Wees u bewust van entiteiten die eisen dat het geld van hun investeerders voor een lange periode wordt opgesloten en daarna de winst opnieuw investeren.
3. Project besteedt meer aan reclame dan aan het product.
4. Entiteiten zijn niet transparant over hun activiteiten. Ze hebben de neiging om de toegang te onthouden tot documenten die getuigen van de legitimiteit en het bestaan ​​van het bedrijf en zijn investeringen.
5. Entiteiten hebben ingewikkelde bedrijfsmodellen om te begrijpen met de aanwezigheid van externe bedrijven.

Hoe u uzelf kunt beschermen tegen Crypto Ponzi-schema's

Om de activa van enthousiastelingen te beschermen en te voorkomen dat u in Ponzi-schema's vervalt, volgen hier enkele richtlijnen over hoe u enthousiastelingen kunt beschermen.

• Wees een scepticus. Alles wat te mooi is om waar te zijn heeft veel onderzoek en vragen nodig om te weten of het project geloofwaardig is of niet. Elke investeringsmogelijkheid die snel of hoog rendement belooft, met minimale investeringen, is waarschijnlijk oneerlijk en kan ingewikkelde mechanismen of procedures hebben.
• Pas op voor spontane kansen. Een plotselinge uitnodiging om deel te nemen aan een investeringsmogelijkheid op lange termijn is meestal een rode vlag. Investeer nooit, ook niet als de uitnodiging van een kennis komt.
• Bekijk het team achter het project. De entiteit die de investering promoot, moet worden onderzocht. Een gerenommeerde financieel adviseur, makelaar of beursvennootschap wordt geregistreerd en gecontroleerd door de juiste bestuursorganen.
• Vertrouw niet. Verifiëren. Legitieme investeringen moeten wettelijk worden geregistreerd door de overheid. Doe een achtergrondcontrole van hun documentatie. Indien zij niet geregistreerd zijn, dient een goede en redelijke toelichting te worden gegeven. 
• Zorg ervoor dat u de investering goed begrijpt. Onderzoek alle mogelijke aspecten van de investering voordat u een beslissing neemt om erin te investeren. Vertrouw niet op geruchten of persoonlijk advies.
• Rapporteren aan autoriteiten. Nadat zorgvuldig onderzoek en enthousiastelingen hebben vastgesteld dat de kans een Ponzi-schema is, is het belangrijk om dit te melden aan de juiste autoriteiten. Dit zal helpen om toekomstige investeerders te beschermen tegen het slachtoffer worden van dezelfde zwendel.

Sluiting Gedachten

Het is belangrijk voor investeerders en crypto-enthousiastelingen om waakzaam te zijn voor Ponzi-schema's die er zijn. Het kennen van de tekenen van een mogelijk Ponzi-plan kan een belegger helpen om een ​​goede beslissing te nemen om terug te trekken uit de investering of helemaal niet te investeren om verlies van zijn zuurverdiende geld te voorkomen. Investeer verstandig en weet hoe ze mensen kunnen oplichten en help ook andere investeerders om op de hoogte te zijn van deze praktijken.

Dit artikel is gepubliceerd op BitPInas: Val niet voor crypto-zwendel: vijf tekenen van cryptoponzi-schema's

Disclaimer: BitPinas-artikelen en de externe inhoud ervan zijn: geen financieel advies. Het team dient om onafhankelijk, onbevooroordeeld nieuws te leveren om informatie te verstrekken voor Philippine-crypto en daarbuiten.