Criminelen hebben gedecentraliseerde uitwisselingen (DEX), cross-chain bridges en muntwisseldiensten gebruikt om meer dan 4 miljard dollar aan illegale cryptowinsten wit te wassen, volgens een onderzoek verslag door blockchain-analysebedrijf Elliptic.

Zie gerelateerd artikel: SWIFT, Chainlink kondigen interoperabiliteitspact tussen ketens aan 

Snelle feiten

• Een DEX is een peer-to-peer-marktplaats waar transacties rechtstreeks plaatsvinden tussen cryptohandelaren; een cross-chain bridge is een protocol waarmee gebruikers activa en informatie tussen verschillende onafhankelijke blockchain-netwerken kunnen overdragen; en een muntswap verwijst naar een hulpmiddel voor de directe conversie van een wisselkoers van een paar munten zonder een account te hebben.

• Ongeveer 1.2 miljard dollar aan cryptocurrencies die zijn gestolen van DeFi of uitwisselingen zijn uitgewisseld met behulp van DEX's, wat goed is voor meer dan een derde van alle onderzochte crypto-diefstalgebeurtenissen, aldus het rapport.

• Nog eens 1.2 miljard dollar aan illegale activa werd witgewassen via muntruildiensten, aldus het rapport.

• Een cross-chain bridge genaamd RenBridge heeft meer dan US $ 540 miljoen aan illegale crypto-activa witgewassen.

• In juni verslag, zei de wereldwijde witwasbestrijdingsorganisatie Financial Action Task Force (FATF) de groeiende ketenoverschrijdende bruggen te hebben opgemerkt en de risico's van peer-to-peer-transacties in de gaten te houden.

• De FATF wees er in het rapport ook op dat ongeveer een derde van de 53 jurisdicties nog niet was begonnen met de invoering van de “reisregel” voor crypto naar wetgeving, na de regel voor drie jaar te hebben uitgebreid tot crypto-overdrachten.

Zie gerelateerd artikel: Chainalysis zegt $ 2 miljard gestolen in cross-chain bridge-hacks, schurkenstaten betrokken