Het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk heeft het cryptocurrency-bedrijf PGI Global gesloten wegens vermeende frauduleuze praktijken.

Het bedrijf beloofde investeerders een rendement van maximaal 200% als ze digitale activa via zijn platform zouden kopen, maar consumenten hebben nooit zulke winsten ontvangen.

De nieuwste crypto-zwendel in het VK?

Volgens een official persbericht, hebben de Britse autoriteiten vorige maand de verdachte activiteiten van PGI Global ontdekt en deze gesloten nadat ze hadden vastgesteld dat het bedrijf meer dan $ 700,000 van zijn gebruikers had gestolen.

Het Britse Hooggerechtshof beweerde dat PGI Global zijn klanten vergaarde door zichzelf te promoten als een legitiem handelsplatform voor cryptocurrency waar beleggers tot 200% van hun initiële toewijzing konden krijgen.

De talrijke mensen die het slachtoffer werden van de regeling, bleven achter zonder het beloofde rendement en konden hun eerste stortingen niet opnemen.

Uit het onderzoek bleek dat de leidinggevenden van het platform ongeveer $ 225,000 van de gestolen activa naar persoonlijke rekeningen hebben gestuurd en meer dan $ 11,500 hebben gebruikt om luxeartikelen te kopen.

PGI Global maakt deel uit van de Praetorian Group International Trading Inc. – een bedrijf dat door het Amerikaanse ministerie van Justitie wordt verdacht van het plegen van financiële misdrijven. De directeur Ramil Ventura Palafox werkte niet mee aan het onderzoek van de High Court.

De functionarissen voerden aan dat het sluiten van de entiteit "in het algemeen belang" is. Mark George - hoofdonderzoeker bij de insolventiedienst - verzekerde dat wetshandhavers elk ander bedrijf zullen straffen dat de verplichtingen niet nakomt en de nodige transparantie ontbeert.

"Deze zaak benadrukt dat wanneer we redelijke zorgen hebben over de handelspraktijken van een bedrijf, de rechtbank een vaag oordeel zal vellen over het niet meewerken aan een wettelijk onderzoek en het bedrijf zal liquideren in het algemeen belang", voegde hij eraan toe.

Nog een voorbeeld van een crypto-zwendel in het VK

Een Brits staatsburger, die zijn naam niet wilde prijsgeven, verloren rond de $ 200,000 in januari in een bitcoin-romantiekzwendel. Hij sloot zich aan bij een datingapplicatie en begon berichten te sturen naar een vrouw genaamd Jia. Ze stelde zichzelf voor als een succesvolle cryptocurrency-investeerder met "voorkennis" en lokte de man ertoe het aanzienlijke bedrag op een dubieus platform te verspreiden.

De man realiseerde zich dat hij het slachtoffer was geworden van een crypto-zwendel toen hij zag dat zijn saldo "was gewist". Jia daarentegen weigerde te helpen en zei dat ze naar Australië moest vliegen. De verwoeste man zocht hulp en gaf toe dat de steun van zijn moeder hem behoedde voor zelfmoord.