De Commodity Futures Trading Commission opgeladen Mirror Trading International en baas Johannes Steynberg met vermeende fraude en registratie-overtredingen donderdag.
De commissie beschouwde de in Zuid-Afrika gebaseerde operatie als de "grootste frauduleuze regeling waarbij Bitcoin in rekening is gebracht in een CFTC-zaak."
Volgens de klacht zou Mirror Trading International bijna drie jaar lang betrokken zijn geweest bij een "internationaal frauduleus marketingplan op meerdere niveaus". Steynberg zou Bitcoin van het publiek hebben gevraagd voor deelname aan een grondstoffenpool die wordt beheerd door Mirror Trading International - zonder te zijn geregistreerd als een exploitant - van mei 2018 tot maart 2021.
"De beklaagden hebben zich direct of indirect alle Bitcoin toegeëigend die ze van de deelnemers aan de pool hebben geaccepteerd", zei de CFTC in een persbericht. De commissie heeft haar civiele handhavingsactie ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het westelijke district van Texas.
Steynberg zou naar verluidt ten minste 29,421 BTC, met een waarde van meer dan $ 1.7 miljard, hebben geaccepteerd van 23,000 deelnemers in de Verenigde Staten die geen contractdeelnemers waren. Volgens de CFTC nam hij ook bijdragen van anderen over de hele wereld.
Volgens het bureau handelde Steynberg "naar verluidt buiten de beurs verhandelde buitenlandse valuta op een leveraged, margined en/of gefinancierde basis" met de deelnemers "door middel van wat de beklaagden ten onrechte beweerden dat het een propriëtaire 'bot' of softwareprogramma was."
Rechercheurs in de Verenigde Staten hebben zich afgelopen zomer aangesloten bij het onderzoek naar Mirror Trading International, Bloomberg meldde in augustus. De commissie eist restitutie van opgelichte investeerders en teruggave van onrechtmatig verkregen winsten. De CFTC eist ook civiele geldboetes, permanente registratie- en handelsverboden en een permanent verbod op toekomstige schendingen van de CFTC-regels en de Commodity Exchange Act.
Steynberg verdween twee jaar geleden nadat Mirror Trading International stopte met uitbetalingen aan veel van haar leden. Hij werd vorig jaar gearresteerd in Brazilië en verloor eerder deze maand een bod om uit de gevangenis te worden vrijgelaten voorafgaand aan een uitleveringshoorzitting, volgens het Zuid-Afrikaanse nieuwscentrum News24.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
