De Securities and Exchange Commission of the Philippines (SEC) heeft advies uitgebracht aan zes bedrijven omdat ze opereren zonder de noodzakelijke vergunning en bevoegdheid om investeringen van het publiek te werven en niet-geregistreerde investeringscontracten te verkopen.

De SEC zei dat uit onderzoek is gebleken dat het publiek door talloze individuen wordt aangemoedigd om te investeren in de volgende entiteiten: Learn and Earn Online, 247 Cryptotrading FX, 247 Cryptotrade Online, ExchangeStock, Binary Options Trading en Wolves Options; die allemaal geen vergunning hebben om investeringen te werven. De SEC adviseert het publiek om te stoppen met investeren in deze regelingen. 

Over Learn and Earn Online zei de Commissie dat de entiteit wordt geleid door entiteiten met valse namen en profielen die vanuit Kenia opereren. Het fungeert als handelsmakelaar voor de andere entiteiten onder de vlag van de SEC, die beweren vanuit het Verenigd Koninkrijk te opereren.

De Commissie zei verder dat de entiteiten investeerders aanmoedigen door wekelijks gegarandeerde rendementen tussen 18% en 1,000% te beloven. Dergelijke beloften zijn “te mooi om waar te zijn” en hebben alle basisindicatoren van een mogelijk “Ponzi Scheme”, waarbij nieuwe investeerders feitelijk degenen zijn die de opbrengsten van vroege investeerders betalen in plaats van de werkelijke bedrijfsinkomsten. De SEC benadrukte dat Ponzi-regelingen frauduleus en onhoudbaar zijn en een vorm van zekerheid vormen waarvoor registratie bij de Commissie nooit zal worden toegestaan. De SEC zei ook dat er sprake is van een ‘investeringscontract’ wanneer geld wordt geïnvesteerd of in een gemeenschappelijke onderneming wordt geplaatst met de verwachting dat er winst zal worden behaald uit de inspanningen van anderen.

Daarom waarschuwt de SEC het publiek dat deze entiteiten dat wel zijn “niet bevoegd om beleggingen/plaatsingen van het publiek te vragen, te aanvaarden of aan te nemen, noch om beleggingscontracten en andere vormen van effecten uit te geven zoals gedefinieerd in Sectie 3 van de Securities Regulation Code (SRC) in de Filipijnen.” De Commissie zei ook dat geen van de exploitanten, noch de agenten, een vergunning heeft om ook effecten aan het publiek aan te bieden.

Uit de gegevens van de SEC blijkt ook dat de entiteiten hun digitale uitwisselingsplatforms beheren zonder deze bij de Commissie te registreren met betrekking tot Sectie 32 van de SRC: Verbod op het gebruik van niet-geregistreerde uitwisselingen.” De entiteiten hebben ook geen vergunning van de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) om te opereren als een dienstverlener voor virtuele activa onder BSP Circular No. 1108 Series van 2021 of de “Richtlijnen voor serviceproviders voor virtuele activa. '

De Commissie waarschuwt voor zware straffen voor degenen die optreden als verkopers, makelaars, dealers of agenten van deze ongeautoriseerde entiteiten; zij kunnen strafrechtelijk worden vervolgd en bestraft met een maximum van vijf miljoen pesos, of tot eenentwintig jaar gevangenisstraf. SEC zei dat ze de namen van personen die bij de regeling betrokken zijn, aan de BIR zullen doorgeven.

Ten slotte herhaalt de Commissie dat de afgifte van een oprichtingscertificaat geen enkele entiteit de bevoegdheid geeft om investeringen aan te trekken bij het publiek, aangezien die onderneming afzonderlijke licenties van de SEC nodig heeft.

De SEC merkte ook op dat de wetten die in het advies worden aangehaald, niet bedoeld zijn om bedrijven en cryptocurrency-projecten te hinderen of een significant risico te vormen, maar alleen om zowel de geregistreerde entiteiten als het publiek te beschermen tegen onregelmatigheden die voortvloeien uit ongeautoriseerde operaties.

BitPinas moedigt alle lezers ten zeerste aan om het advies van de SEC in deze zaken op te volgen.

Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas:  SEC geeft adviezen uit tegen 247 Cryptotrade Online, Wolves Options, enz

Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisories-247-cryptotrade-online-wolves-options/