De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een nieuwe reeks waarschuwingen afgegeven aan entiteiten zonder vergunning. De Commissie benadrukte dat de activiteiten van deze bedrijven lijken op Ponzi-schema's. Het wees er ook op dat één entiteit investeringen in cryptocurrency aanbiedt.
Inhoudsopgave
SEC februari-adviezen
DIGIVAULT HANDEL
Volgens de SECDigivault Trading, naar verluidt vertegenwoordigd door een zekere Zyrille Abad, vraagt op illegale wijze investeringen van het publiek.
De Commissie benadrukte dat uit haar online berichten blijkt dat zij zes Digivault-pakketplannen aanbiedt, variërend van ₱ 50 tot ₱ 500,000, met beloofde rendementen variërend van 15% tot 357% na verschillende tijdsbestekken.
| Pakket | Investeringsbedrag (PHP) | Geeft terug (%) | Retourduur (dagen) |
| PAREL | 50 | 15% | 5 |
| AMETHIES | 500 | 26% | 10 |
| SAPPHIRE | 5,000 | 55% | 15 |
| EMERALD | 50,000 | 85% | 30 |
| ROBIJN | 100,000 | 180% | 55 |
| DIAMANT | 500,000 | 357% | 75 |
Bovendien kunnen beleggers directe verwijzingsbonussen van 5% tot 25% verdienen, afhankelijk van het gekozen plan.
PLOTOUS
De Commissie wees erop de connectie tussen Ploutos en personen geassocieerd met Reveal Marketing, waarvoor eerder door de SEC werd gewaarschuwd. Het adviesbureau merkte op dat het bedrijf, vertegenwoordigd door Willyn Morla en Lady Lyn Sinfuego, zichzelf op sociale media profileert als een investeringsbeheerbedrijf en een “aandeelhoudersprogramma” introduceert dat doet denken aan de opzet van Reveal.
Ploutos biedt twee aandelenopties: het Starter Plan, dat een rendement van 40% belooft in 10 dagen met een minimale investering van ₱ 1,000, en het Advanced Plan, dat een rendement van 100% garandeert in 20 dagen met dezelfde minimale investering.
Bovendien vermeldde de Commissie ook dat Ploutos een registratiepagina beheert waarop het publiek geld kan storten op verschillende bankrekeningen die eigendom zijn van Lady Lyn Sinfuego.
ALTSTRADE
De SEC bepaald dat het berichten heeft ontvangen dat individuen verbonden aan Altstrade, onder leiding van CEO Junel Zamora, het publiek verleiden om in de entiteit te investeren, wat substantiële rendementen belooft.
Altstrade biedt investeringen aan vanaf ₱ 1,000.00, met potentiële winsten variërend van 30% tot 500% binnen een lock-in-periode van 7 dagen tot 2 maanden. Bovendien kunnen beleggers een directe verwijzingscommissie van 10% en een indirecte verwijzingscommissie van 1% verdienen van het 2e tot het 10e niveau.
| Investeringsbedrag | Verwachte terugkomst | Lock-in-periode | Verwijzingscommissie |
| ₱ 1,000 | P1,300 (30% winst) | 7 dagen | 10% Direct, 1% Indirect (2e – 10e niveau) |
| ₱ 1,000 | P1,800 (80% winst) | 15 dagen | 10% Direct, 1% Indirect (2e – 10e niveau) |
| ₱ 1,000 | P3,000 (200% winst) | 30 dagen | 10% Direct, 1% Indirect (2e – 10e niveau) |
| ₱ 1,000 | P6,000 (500% winst) | 2 maanden | 10% Direct, 1% Indirect (2e – 10e niveau) |
TIJD OM TE HANDELEN
Volgens de adviserendTime To Trade/Time To Trade Philippines staat onder leiding van CEO Karissa Alviar. De SEC benadrukte dat de entiteit op basis van de ontvangen informatie het publiek verleidt om te investeren.
Volgens de Commissie biedt de organisatie investeringsmogelijkheden vanaf ₱ 500 per account, wat aantrekkelijk is met potentiële winsten variërend van 35% tot 125% binnen 10, 15 of 30 dagen. Bovendien kunnen beleggers ook een directe verwijzingsbonus van 10% ontvangen als ze anderen aanmoedigen om in Time To Trade te investeren.
MARSY LUXE STAYCATION REALTY
De adviserend onthulde dat Marsy Luxury Staycation weliswaar actief op zoek is naar investeringen van het publiek, maar volgens de database niet is geregistreerd als een bedrijf of partnerschap bij de Commissie.
Volgens de SEC biedt de organisatie accommodaties met voorzieningen via online boekingsplatforms voor een unit in San Juan, Metro Manila. Bovendien bevordert het investeringsmogelijkheden met een minimum kapitaalvereiste van ₱ 50,000, waardoor beleggers een stabiel maandelijks inkomen van 5% worden gegarandeerd tijdens lock-in-perioden van zes of twaalf maanden.
Bijgevolg benadrukt de SEC dat Marsy Luxury Staycations Realty / Marsy Luxury Stayscation, ondanks dat het een geregistreerde bedrijfsnaam is onder Rachel Marsy Avelino Diego, niet over de noodzakelijke registratie of licentie beschikt om investeringen te werven.
VIRTO/VIRTUELE CRYPTO HANDELSVENTURE
Think meldt verzameld door de Commissie, vraagt Virto/Virtual Crypto Trading Venture, geleid door Michaela Francesca Togonon, zonder vergunning investeringen van het publiek.
Bovendien zou de entiteit diensten verlenen met betrekking tot de handel in activa, beleggingsadvies, marketingstrategie en bedrijfsanalyse. Momenteel, afgezien van de Virtuele Asset Service Provider (VASP) licentie van de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) zijn er nog steeds geen andere regels voor entiteiten die digitale activadiensten aanbieden.
Virto/Virtual Crypto Trading Venture biedt drie investeringspakketten: proef-, midden- en pro-plannen, variërend van ₱ 500 tot ₱ 500,000. Beleggers kunnen verwijzingsbonussen verdienen van 15% voor activeringen van verwijzingen op het 1e niveau en 1% voor abonnementen op het 2e tot 10e niveau.
Bovendien merkte de SEC op dat de entiteit bovendien een website beheert, waarmee leden de looptijd van pakketten en de verwijzingscommissiebonus kunnen registreren en volgen op www.virto2k24.com or https://app.virto2k24.com.
JVP HANDELSEXPERT INVESTERING
Volgens de Commissie heeft de adviserend werd uitgegeven op basis van rapporten en bevindingen waaruit blijkt dat een groep onder leiding van Jumar Velasquez Puzon, bekend als Puzon Jumar op Facebook, publieke investeringen aanmoedigt via sociale-mediaplatforms in JVP Trading Expert Investment.
De SEC merkte op dat de entiteit beweert betrokken te zijn bij de pluimveehouderij en inkomsten beweert uit verschillende fondsbronnen: 60% van Poultry Farm, 10% van Lending, 10% van Paying Based en 20% van Backup Funds.
Bovendien verleidt JVP Trading Expert Investment het publiek om te investeren met een minimumbedrag van ₱ 100, met potentiële inkomsten via drie verschillende schema's: COMPLAN J, dat 100% maandelijkse winst biedt met dagelijkse uitbetalingen van in totaal 100% per maand; COMPLAN V, dat 200% maandelijkse winst oplevert met uitbetalingen om de vijf dagen van in totaal 200% per maand; en COMPLAN P, waardoor een maandelijkse winst van 300% wordt gegarandeerd met uitbetalingen na één maand, met een totaalrendement van 300% op de investering.
SEC-herinnering
De Commissie benadrukte dat de door deze entiteiten toegepaste regelingen kenmerken vertonen van een potentiële “Ponzi-regeling”, waarbij fondsen van nieuwe investeerders worden gebruikt om verzonnen winsten uit te betalen aan eerdere investeerders, wat in de eerste plaats ten goede komt aan toprecruiters en initiële risiconemers, terwijl mogelijk latere leden worden geschaad in het geval dat van een tekort aan nieuwe investeringen.
De SEC benadrukte dat het aanbieden en verkopen van effecten via dergelijke frauduleuze regelingen niet in aanmerking komt voor registratie, en dat de Commissie geen licentie voor de verkoop van effecten zal afgeven aan entiteiten die betrokken zijn bij dit bedrijf of dit plan.
Bovendien verbiedt de Financial Products and Services Consumer Protection Act investeringsfraude, inclusief Ponzi-fraude en andere misleidende investeringsverzoeken.
Daarom wordt het publiek geadviseerd om niet te investeren in of te blijven investeren in de investeringsprogramma's die door deze entiteiten en hun vertegenwoordigers worden aangeboden.
Individuen die betrokken zijn bij het promoten of verzoeken om investeringen in deze regelingen kunnen strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld op grond van de relevante wetten, waaronder boetes tot vijf miljoen pesos (₱ 5,000,000.00) of een gevangenisstraf van maximaal 21 jaar. Bovendien zullen de namen van alle betrokkenen worden gerapporteerd aan het Bureau of Internal Revenue voor passende actie.
Recente SEC-investeerderswaarschuwingen
Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: [Investor Alert] SEC-adviezen tegen zeven investeringsprogramma's
Disclaimer:
- Voordat u in cryptocurrency investeert, is het essentieel dat u uw eigen due diligence uitvoert en passend professioneel advies inwint over uw specifieke positie voordat u financiële beslissingen neemt.
- BitPinas levert inhoud voor uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies. Uw handelingen zijn uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid. Deze website is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, en claimt ook geen toerekening van uw winsten.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://bitpinas.com/regulation/investor-alert-sec-advisories-seven-investing-schemes/
