De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) beschuldigde dit terraform-laboratoria van het overmaken van ongeveer $166 miljoen aan Dentons US LLC, een advocatenkantoor, onder het mom van een Advance Retainer Payment. De SEC beschouwt deze stap als een poging om activa van het bedrijf af te leiden, voorafgaand aan een rechterlijke beslissing.
Hoewel de SEC Dentons erkent als juridisch adviseur en de geldigheid erkent van het dekken van proceskosten, omschreef de toezichthouder de omvang van de bij de zaak betrokken fondsen als ‘buitengewoon’.
De SEC beweerde dat zij deze actie had ondernomen om de activa veilig te stellen namens de slachtoffers van Terraform Lab vanwege onvoldoende openbaarmakingen en het niet naleven van de faillissementsregels.
'Verdachte overdrachten'
De financiële toezichthouder vervolgde dat Terraform Labs binnen de 122 dagen voorafgaand aan de faillissementsaanvraag $90 miljoen aan Dentons heeft overgemaakt – een timing die de SEC verdacht acht.
De commissie beweerde dat deze gelden naar een obscuur fonds waren gesluisd, waar het juridische team van de schuldenaar als ‘oorlogskas’ zou dienen ter ondersteuning van zijn schuldenaar. verdediging tegen de SEC ten nadele van zijn crediteuren.
De SEC voerde verder aan:
“De overgedragen activa kunnen de opbrengst zijn van het gedrag dat volgens de SEC, en de rechtbank al heeft vastgesteld, in strijd is met de wet.”
Hoewel een aanzienlijk deel van de betaling is gebruikt om de juridische kosten te dekken, blijft er bij Dentons een openstaand saldo van $ 81 miljoen over. Bijgevolg heeft de SEC de terugbetaling van dit resterende bedrag op de rekening van Terraform Labs geëist voordat Dentons hen verder kan vertegenwoordigen.
Naast het verzoeken om terugbetaling heeft de SEC aangedrongen op de aanstelling van een honorariumonderzoeker om de aanvraag en de daarmee samenhangende betalingen te onderzoeken.
Dentons vertegenwoordigt ook Do Kwon.
Uit de indiening bleek dat Dentons ook de voormalige CEO van Terraform vertegenwoordigt, Doe Kwon, die momenteel verwikkeld is in juridische problemen over verschillende grenzen heen.
Kwon wordt momenteel vastgehouden in Montenegro, waar hij geserveerd een gevangenisstraf van vier maanden wegens reizen met vervalste documenten. Vorige week een Hooggerechtshof goedgekeurd zijn uitlevering aan de VS vanwege zijn thuisland Zuid-Korea. Echter, zijn uitlevering lijkt onwaarschijnlijk voordat zijn SEC-processen beginnen vanwege juridische complicaties.
De problemen van Kwon met de SEC komen voort uit beschuldigingen van wangedrag rond de ineenstorting van Terra/Luna in mei 2022. De SEC heeft dat gedaan verdachte Kwon en Terraform van het misleiden van investeerders met betrekking tot de stabiliteit van de mislukte algoritmische stablecoin TerraUSD.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://cryptoslate.com/sec-accuses-terraform-labs-of-diverting-166-million-to-legal-team-ahead-of-court-decisions/
