Key Takeaways:

• VS, VK en EU leggen aanvullende sancties op als reactie op de aanhoudende escalatie van het conflict in Oekraïne door Rusland
• VS legt sancties op aan mensenrechtenschenders en hoge Russische defensiefunctionarissen
• VK legt sancties op aan meer dan 370 Russische individuen, waaronder 51 oligarchen en hun familieleden
• EU legt investerings- en handelsbeperkingen op en sancties Russische oligarchen, propagandisten, staatsbedrijven en entiteiten in de defensiesector

____________________________________________________________________

Op 15 maart 2022 kondigden de VS, het VK en de EU nieuwe sancties aan tegen verschillende personen en entiteiten in verband met de Russische invasie van Oekraïne. De VS hebben bepaalde mensenrechtenschenders en hoge Russische defensiefunctionarissen toegevoegd aan de lijst van Specially Designated Nationals and Blocked Persons (“SDN”). Britse sancties waren gericht tegen Russische oligarchen en hun familieleden, samen met de politieke bondgenoten en propagandisten van president Vladimir Poetin. De EU legde uitgebreide verboden op transacties met bepaalde staatsbedrijven en investeringen in de Russische energiesector, evenals bepaalde handelsbeperkingen en sancties tegen onder meer oligarchen, pro-Kremlin-propagandisten en entiteiten uit de defensiesector.

I. Aanvullende Amerikaanse sancties

1. 1. Magnitsky Act Schendingen van mensenrechten Benamingen

Op 15 maart 2022 heeft het Amerikaanse Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC") de president van Wit-Rusland, Alyaksandr Ryhorovich Loekasjenka, die al een SDN was, opnieuw aangewezen en sancties tegen hem opgelegd op grond van Executive Order 13405 en zijn vrouw, Halina Radzivonawna Lukashenka, wegens betrokkenheid bij openbare corruptie in Wit-Rusland.

Verder, op grond van de Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act van 2012 (de "Magnitsky Act"), OFAC toegevoegd één entiteit en vier personen op de SDN-lijst. De nieuwe toevoegingen aan de SDN-lijst zijn onder meer degenen die betrokken waren bij grove mensenrechtenschendingen tegen Oyub Titiev, een Russische mensenrechtenverdediger, of degenen die betrokken waren bij het verzwijgen van gebeurtenissen rond de dood van Sergei Magnitsky (naar wie de wetgeving wordt genoemd), waaronder een Russische rechter en opsporingsambtenaren. Als gevolg van de toevoeging aan de SDN-lijst, worden alle Amerikaanse activa die door deze personen worden aangehouden, bevroren en is het Amerikaanse personen verboden om de meeste transacties aan te gaan met de aangewezen personen.

1. 1. Benamingen van Russische defensiefunctionarissen

Op dezelfde dag heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ook aangekondigd dat het 11 hoge Russische defensiefunctionarissen heeft toegevoegd aan de SDN-lijst op grond van Executive Order 14024 voor activiteiten in de defensiesector van de economie van de Russische Federatie. Deze personen zijn onder meer:

1. 1. • Aleksei Krivoruchko, een onderminister van Defensie van het Russische Ministerie van Defensie;
      • Timur Ivanov, een onderminister van Defensie van het Russische Ministerie van Defensie;
      • Yunus-Bek Evkurov, een Russisch Ministerie van Defensie Onderminister van Defensie;
      • Dmitry Boelgakov, een Russische onderminister van Defensie en een generaal van het leger;
      • Yuriy Sadovenko, een onderminister van Defensie van het Russische Ministerie van Defensie;
      • Nikolay Pankov, een onderminister van Defensie van het Russische Ministerie van Defensie;
      • Ruslan Tsalikov, een onderminister van Defensie van het Russische Ministerie van Defensie;
      • Gennady Zhidko, een onderminister van Defensie van het Russische Ministerie van Defensie;
      • Viktor Zolotov, een Russische generaal van het leger en opperbevelhebber van de Russische Nationale Garde;
      • Dmitry Shugaev, de directeur van de Federale Dienst voor Militaire Technische Samenwerking van het Russische Ministerie van Defensie; en
      • Alexander Mikheev, de directeur-generaal van Rosoboronexport, de door de staat gecontroleerde tussenpersoon van Rusland die buitenlandse handel drijft met betrekking tot militaire goederen.

II. VK voegt 370 personen toe aan sanctielijst

Het VK ook aangekondigd een extra ronde van sancties op 15 maart 2022, onder de nieuwe Wet op economische criminaliteit (transparantie en handhaving) 2022. Het VK heeft meer dan 370 personen gesanctioneerd, waaronder politici en 51 oligarchen en hun familieleden. De tegoeden van de gesanctioneerde personen in het VK zullen worden bevroren, wat betekent dat geen enkele Britse burger of bedrijf zaken met hen kan doen en het is hen ook verboden om van of naar het VK te reizen. De nieuwe benamingen omvatten de volgende Russische oligarchen:

1. 1. • Mikhail Fridman, oprichter van Alfa Bank, de grootste particuliere bank in Rusland, en mede-oprichter van investeringsmaatschappij LetterOne;
      • Petr Aven, die president was van Alfa Bank en mede-oprichter van LetterOne;
      • German Khan, een zakenpartner van Aven en Fridman in zowel Alfa Bank als LetterOne;
      • Alexey Mordashov, een lid van (naar verluidt) de rijkste familie van Rusland en een meerderheidsaandeelhouder in staalbedrijf Severstal;
      • Andrey Melnichenko, de oprichter van EuroChem Group;
      • Viktor Vekselberg, eigenaar van de Renova Group;
      • Alexander Ponomarenko, voorzitter van de raad van bestuur van Sheremetyevo, de grootste luchthaven van Rusland;
      • Dmitry Pumpyansky, eigenaar en voorzitter van OAO TMK, dat apparatuur produceert voor de olie- en gasindustrie; en
      • Vadim Moshkovich, voorzitter van de raad van bestuur van Rusagro Group, een van Ruslands grootste landbouwbedrijven.

III. Aanvullende EU-sancties

Samen met het VK en de VS, op 15 maart 2022, de EU aangekondigd dat het een vierde ronde van individuele en economische sancties zou opleggen vanwege de aanhoudende militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne. In deze laatste actie heeft de EU een bijna volledig verbod opgelegd op transacties met de volgende Russische staatsentiteiten:

1. 1. • Opk Oboronprom
      • PJSC United Aircraft Corporation
      • JSC Onderzoeks- en productiebedrijf Uralvagonzavod
      • PJSC Rosneft Oil Company
      • JSC Transneft
      • Gazprom Neft
      • JSC Concern VKO “Almaz-Antey”
      • kamaz
      • Rostec (Russische Technologies State Corporation)
      • JSC Po Sevmash
      • Sovcomflot
      • JSC Verenigde Scheepsbouw Corporation

Het verbod geldt ook voor de niet-EU-dochterondernemingen van de entiteiten die voor 50% of meer, direct of indirect, eigendom zijn van deze bedrijven, evenals een verbod op transacties met personen die namens deze entiteiten en hun dochterondernemingen handelen. Er worden beperkte uitzonderingen gemaakt voor (a) transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de aankoop, invoer of het transport van fossiele brandstoffen, in het bijzonder kolen, olie en aardgas, evenals titanium, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts uit of via Rusland naar de EU; en (b) transacties met betrekking tot energieprojecten buiten Rusland waarin een van de gesanctioneerde entiteiten slechts een minderheidsaandeelhouder is.

De EU heeft ook een verbod opgelegd op bepaalde nieuwe investeringen in de Russische energiesector en heeft de levering van kredietbeoordelingsdiensten aan Russische personen of entiteiten verboden, wat in werking treedt op 15 april 2022. Bovendien heeft de EU handelsbeperkingen opgelegd aan ijzer , staal en luxegoederen. De EU heeft de invoer, direct of indirect, van ijzer- en staalproducten in de Europese Unie verboden, als deze afkomstig zijn uit Rusland of zijn geëxporteerd uit Rusland. Evenzo zijn aankopen van ijzer- of staalproducten die afkomstig zijn uit Rusland of zijn geëxporteerd uit Rusland eveneens verboden. Met betrekking tot luxegoederen heeft de EU de verkoop, levering, overdracht of export (direct of indirect) van luxegoederen verboden "aan personen, entiteiten of instanties in Rusland of voor gebruik in Rusland". Deze beperking geldt alleen voor luxegoederen met een waarde van meer dan 300 euro per stuk.

Ten slotte heeft de EU 9 entiteiten en 15 personen toegevoegd aan de lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB, hieronder opgesomd:

1. 1. • Roman Arkadyevich Abramovich, een oligarch die lid is van de binnenste cirkel van Vladimir Poetin;
      • Duits Borisovich Khan, een oligarch die lid is van de binnenste cirkel van Vladimir Poetin;
      • Viktor Filippovich Rashnikov, een oligarch en vooraanstaande Russische zakenman;
      • Alexey Viktorovich Kuzmichev, een oligarch die lid is van de binnenste cirkel van Vladimir Poetin;
      • Alexander Alexandrovich Mikheev, de CEO van Rosoboronexport;
      • Alexander Nikolajevitsj Shokhin, de president van de Russische Unie van Industriëlen en Ondernemers en een lid van de binnenste cirkel van Vladimir Poetin;
      • Andrey Valerievich Ryumin, de uitvoerend directeur van Rosseti PJSC en een lid van de binnenste cirkel van Vladimir Poetin;
      • Armen Sumbatovich Gasparyan, die een pro-Kremlin propaganda televisieprogramma leidt;
      • Artyom/Artem Grigoryevich Sheynin, een Russische propagandist die onder meer de illegale annexatie van de Krim steunt en etnische haat tussen Russen en Oekraïners bevordert;
      • Dmitry Yevgenevich Kulikov, een pro-Kremlin-propagandist;
      • Konstantin Lvovich Ernst, de CEO van Channel One Rusland;
      • Marina Vladimirovna Sechina, die is aangewezen om te profiteren van Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oekraïne;
      • Suleyman Abusaidovich Kerimov, een eigenaar van de financiële en industriële groep Nafta Moskou en een lid van de binnenste cirkel van Vladimir Poetin;
      • Tigran Oganesovich Khudaverdyan, de uitvoerend directeur van Yandex, een bedrijf dat informatie over de oorlog in Oekraïne voor Russen verborg; en
      • Vladimir Valerievich Rashevsky/Vladimir Valeryevich Rashevskiy, de CEO en directeur van EuroChem Group AG en een lid van de binnenste cirkel van Vladimir Poetin.

De EU heeft ook de activa van de volgende entiteiten in de Russische defensiesector bevroren:

1. 1. • Rosneft Aero
      • JSC Rosoboronexport
      • JSC NPO Hoge Precisie Systemen
      • JSC Koerganmashzavod
      • JSC Russische helikopters
      • PJSC United Aircraft Corporation
      • JSC Verenigde Scheepsbouw Corporation
      • JSC Onderzoeks- en productiebedrijf Uralvagonzavod
      • JSC Zelenodolsk-scheepswerf

Foley Hoag zal updates blijven geven naarmate de situatie met betrekking tot Oekraïne zich ontwikkelt. Bedrijven die vragen hebben over deze acties of hoe ze kunnen zorgen voor naleving van Amerikaanse sancties en exportcontrolevoorschriften, kunnen contact opnemen met een lid van Foley Hoag's Handelssancties en exportcontrolepraktijken. Voor informatie over eerdere Rusland-gerelateerde acties, zie onze eerdere Klantwaarschuwingen uitgegeven op: maart 15, maart 11,  maart 7, maart 1, februari 28 en februari 17.

De post Sancties-update Rusland en Wit-Rusland – 17 maart 2022 verscheen voor het eerst op IPO, wat dan?.

• Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
• CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
• Source: https://ipo.foleyhoag.com/2022/03/17/russia-and-belarus-sanctions-update-march-17-2022/