Volgens Eun Young Choi, het hoofd van de crypto-eenheid van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), hebben de Verenigde Staten besloten zich op digitale platforms te richten omdat ze het criminelen en witwassers gemakkelijk maken. Choi zei dat de DOJ hoopt dat het ondernemen van actie tegen entiteiten zoals crypto-uitwisselingen "een multiplicatoreffect zal hebben".
DOJ richt zich op Mixers en Tumblers
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) zal zich richten op platforms voor de uitwisseling van digitale activa en entiteiten die mixers en tuimelaars leveren die worden gebruikt om het spoor van transacties te verdoezelen, zei Eun Young Choi, de zogenaamde crypto-tsaar van het ministerie. Volgens Choi, die in 2022 directeur werd van het handhavingsteam binnen de afdeling, richt de DOJ zich op dergelijke bedrijven omdat ze het witwassers gemakkelijk maken om onopgemerkt geld over te maken.
Naast het feit dat criminelen kunnen profiteren van hun daden, zei Choi dat de DOJ hoopt dat de actie tegen digitale platforms een bredere impact zal hebben. Choi naar verluidt verklaarde:
Maar bovendien zorgen ze ervoor dat alle andere criminele actoren gemakkelijk kunnen profiteren van hun misdaden en geld kunnen verdienen op manieren die duidelijk problematisch voor ons zijn. En dus hopen we dat we, door ons op dat soort platforms te concentreren, een multiplicatoreffect zullen hebben.
Door zich te concentreren op digitale platforms, zei Choi dat haar afdeling ook een "afschrikkende boodschap" stuurt naar bedrijven die sancties omzeilen en bedrijven die zich niet aan de vereiste regels voor klantidentificatie houden.
US Crypto-crackdown
Tijdens haar tijd als crypto-tsaar van de Biden-regering heeft de regering van de Verenigde Staten hard opgetreden tegen cryptoplatforms en influencers. Daarnaast een record boete tegen vermeende cryptofraudeurs is uitgevaardigd. De steeds hardere houding van de Amerikaanse regering ten aanzien van crypto heeft op zijn beurt crypto-entiteiten zoals Coinbase ertoe aangezet om te verhuizen naar landen met minder strenge regelgeving.
Ondanks de dreigementen van crypto-uitwisselingen om het land te verlaten, suggereerde Choi echter dat het harde optreden noodzakelijk is om te voorkomen dat criminele elementen crypto gebruiken om hun doel te bereiken.
"We zien de schaal en de reikwijdte van digitale activa die op verschillende illegale manieren worden gebruikt, de afgelopen vier jaar aanzienlijk toenemen", zei Choi.
Naast het richten op crypto-uitwisselingen, richt Choi's crypto-eenheid binnen de DOJ zich ook op investeringszwendel. Volgens het rapport heeft de afdeling alleen al in april crypto-activa ter waarde van meer dan $ 112 miljoen in beslag genomen, waarvan het zei dat ze verband hielden met dergelijke oplichting.
Wat is uw mening over dit verhaal? Laat ons weten wat je ervan vindt in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Lees disclaimer
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
- Koop en verkoop aandelen in PRE-IPO-bedrijven met PREIPO®. Toegang hier.
- Bron: https://news.bitcoin.com/report-biden-administration-crypto-tsar-says-doj-will-target-digital-asset-exchange-platforms/
