.
Onlangs zijn oplichters begonnen met het lanceren van Pump and dump-groepen op sociale media als dekmantel om hun slachtoffers te misleiden om crypto-activa te deponeren op nep-uitwisselingen.
Pomp en dumps uitgelegd
Pump and dumps zijn een van de oudste en meest voorkomende frauduleuze investeringsregelingen binnen de crypto-economie. De initiatiefnemers van deze regelingen lanceren socialemediakanalen, meestal op Telegram of Discord, om de prijs van tokens die meestal slechts een lage marktkapitalisatie hebben kunstmatig op te drijven.
Doorgaans zullen de initiatiefnemers een vaste datum en tijd aankondigen waarop de pomp plaatsvindt en op welke uitwisseling het token wordt vermeld. Zodra dat moment rond rolt, laten ze het tickersymbool van het token vallen en sturen ze een koopsignaal naar leden van de groep. Dit zorgt voor een enorme prijspiek voor het token, die echter maar een paar minuten duurt.
Hoewel dit schema technisch gezien niet illegaal is in de ongereguleerde sfeer van crypto-activa, zijn de enigen die gegarandeerd winst maken met deze pomp en dumps de initiatiefnemers zelf, omdat ze van tevoren weten welk token zal worden gepompt en dus de token voor de goedkoopste prijs. Voor alle andere deelnemers zijn pump and dumps gokken met ongunstige kansen.
Binnen neppomp- en dumpgroepen
Als je actief bent in crypto Discord-kanalen, ben je misschien onlangs spamberichten tegengekomen die reclame maken voor schijnbaar "transparante" pomp- en dumpgroepen, die beloven het token aan te kondigen voorafgaand aan de daadwerkelijke pomp. Als dat waar was, zou dit inderdaad de leden van de groep een kans geven om winst te maken.
Maar zoals gewoonlijk, als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook. In werkelijkheid pompen de oplichters die deze groepen bedienen helemaal geen tokens. In plaats daarvan leiden ze hun slachtoffers om naar een nep-crypto-uitwisseling. Afgezien van het feit dat hun geld op deze manier wordt gestolen, lopen de slachtoffers ook het risico van identiteitsdiefstal als ze hun KYC-informatie achterlaten bij de uitwisseling.
Dit type zwendel lijkt sterk op de vooruitstrevende botzwendel, die begin 2022 gebruikelijk werd. De oplichters zetten een uitgebreid plan op en vertellen een overtuigend verhaal over waar de aangiften van hun slachtoffers vandaan moeten komen. Het belangrijkste is dat ze hun slachtoffers ervan overtuigen dat ze deelnemen aan een immorele of borderline-illegale handeling, waardoor de kans kleiner wordt dat slachtoffers aangifte doen van de zwendel bij de politie.
