Het Pakistaanse Federale Onderzoeksbureau heeft naar verluidt heeft een ingebrekestelling afgegeven aan Binance na het ontvangen van meerdere rapporten over een crypto-zwendel die de investeerders misleidde om geld van hun Binance-portefeuilles naar onbekende externe portefeuilles te sturen.
Pakistan gaat cryptobeurs Binance onderzoeken
Volgens een lokale media verslag, identificeerde het Pakistaanse bureau ongeveer 11 frauduleus mobiele apps die werden gebruikt om geld van investeerders te stelen. De lijst met apps die door de FIA zijn geïdentificeerd, is HFC, MCX, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK en 91fp.
Volgens het FIA-bericht:
"Er is ook een relevante vragenlijst gestuurd naar het hoofdkantoor van Binance op de Kaaimaneilanden en Binance VS om hetzelfde uit te leggen."
Volgens Imran Riaz, het hoofd van FIA cybercrime Sindh, is er ook een brief gestuurd naar GM Binance Pakistan.
De actie van de Federal Investigation Agency Cyber Crime Sindh op 11 online investeringsapps geïntegreerd met @binance.De apps bedrogen Pakistanen met ongeveer 100 miljoen $. Er is een brief naar Binance gestuurd, evenals een kennisgeving aan GM Binance Pakistan. @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM
— Imran Riaz (@ImmiRizz) 7 januari 2022
De zwendel omvatte het misleiden van de investeerders om geld over te maken naar portemonnees van derden van Binance-portefeuilles. Later nodigden de fraudeurs gebruikers ook uit via de berichten-app Telegram door hen 'expert goksignalen' aan te bieden. Het telegramkanaal van elke applicatie bood onderdak aan ongeveer 5000 gebruikers. De gerapporteerde omvang van het geld dat van gebruikers is gestolen, varieert van $ 100 tot $ 80,000.
Het bericht vermeldde verder dat ongeveer 26 blockchain-portemonnee-adressen zijn geïdentificeerd waar het frauduleuze bedrag mogelijk is verzonden. Volgens de officiële kennisgeving is er een brief naar Binance gestuurd om de lijst met portefeuilleadressen die frauduleus overgedragen geld kunnen bevatten, bekend te maken. Wetshandhavers ook bereikt naar de populaire berichten-app Telegram om meer duidelijkheid te zoeken en alle accounts die aan de zwendel waren gekoppeld, te hebben geblokkeerd.
Als reactie op het nieuws twitterde Binance Pakistan ook terug, waarin stond dat de uitwisseling zal samenwerken met het bureau om de genoemde problemen op te lossen.
We doen geen uitspraken over specifieke zaken met regelgevende en wetshandhavingsinstanties. Uit beleid is het echter onze algemene insteek om waar mogelijk mee te werken aan onderzoeken. In het bijzonder probeert Binance nauw samen te werken met de wetshandhaving en regelgevende instanties
— Binance Pakistan 🇵🇰 (@BinancePk) 7 januari 2022
gemeenschap in een poging om beste praktijken te ontwikkelen, nieuwe methoden van criminaliteit te verminderen en te dwarsbomen en te voorkomen dat illegale opbrengsten onze uitwisseling binnenkomen. We werken samen met de Federal Investigation Agency om deze problemen op te lossen.
— Binance Pakistan 🇵🇰 (@BinancePk) 7 januari 2022
CryptoSlate-nieuwsbrief
Met een samenvatting van de belangrijkste dagelijkse verhalen in de wereld van crypto, DeFi, NFT's en meer.
krijg een rand op de cryptoassetmarkt
Krijg toegang tot meer crypto-inzichten en context in elk artikel als betaald lid van CryptoSlate-rand.
Analyse op de keten
Prijsmomentopnamen
Meer context
