Afgelopen augustus vergaarde een cryptocurrency-portemonnee een belang van 360,000 USD in Gnosis-munten, een token gekoppeld aan een project om op blockchain gebaseerde voorspellingsmarkten te ontwikkelen. Kort daarna kondigde Binance, 's werelds grootste crypto-uitwisseling in volume, in zijn blogpost aan dat het Gnosis zou vermelden en zijn gebruikers zou toestaan ​​om het te verhandelen.

Token-lijsten bieden liquiditeit en geldigheid aan het token en een boost voor de handelsprijs van het token. Binnen een uur sprong de prijs van Gnosis van ongeveer 300 naar 410 USD. Die dag was de waarde van Gnosis-handel 7x hoger dan het zevendaagse gemiddelde.

Volgens een analyse uitgevoerd door Argus Inc., een bedrijf dat bedrijven software levert om de handel met werknemers te beheren, begon de portemonnee vier minuten na de aankondiging van Binance zijn aandeel te verkopen. Het liquideerde zijn volledige participatie binnen vier uur voor meer dan 500k USD, met een winst van ongeveer 140k USD, een rendement van ongeveer 40%. 

Dezelfde portemonnee vertoonde identieke koop- en verkooptendensen met ten minste drie andere tokens voor en na hun plaatsingen.

De strijd is echt

Het crypto-ecosysteem wordt geleidelijk geconfronteerd met problemen waarmee traditionele financiën tientallen jaren geleden te maken hadden. Velen maken zich zorgen over hoe crypto-uitwisselingen zouden voorkomen dat gevoelige marktinformatie lekt. 

De focus komt omdat regelgevers de eerlijkheid van de markt voor retailgebruikers in twijfel trekken, van wie velen onlangs aanzienlijke verliezen hebben geleden als gevolg van: snelle dalingen in cryptocurrencies.

De portemonnee die Gnosis kocht, was een van de 46 die door Argus werden ontdekt en die kort daarna voor 17.3 miljoen USD aan munten kochten die genoteerd waren op beurzen zoals Coinbase, Binance en FTX. De eigenaren van de portefeuilles kunnen niet worden geverifieerd met behulp van de openbare blockchain.

Meer dan $ 1.7 miljoen werd gegenereerd via de verkoop van tokens die toegankelijk zijn op de blockchain. Omdat veel delen van de inzet echter zijn verschoven van portefeuilles naar beurzen in plaats van direct te worden geruild voor altcoins of andere valuta's, zullen de echte winsten van de transacties waarschijnlijk aanzienlijk hoger zijn, zei Argus.

Argus keek alleen naar portemonnees met een geschiedenis van het kopen van tokens voordat ze aankondigingen opsommen en kort daarna verkochten. Het volgde handelsactiviteiten van februari 2021 tot april van dit jaar.

De noodzaak van duidelijke crypto-voorschriften

Volgens de regels voor handel met voorkennis is het beleggers verboden aandelen of grondstoffen te verhandelen op basis van voorkennis, inclusief kennis van een lopende notering of fusie-aanbod. Cryptocurrency-markten zijn echter meestal disfunctioneel. Hoewel de regelgevers de afgelopen jaren de onpartijdigheid van de markt voor individuele beleggers hebben onderzocht. 

In mei daalde de toonaangevende cryptocurrency, Bitcoin, met 24%, wat resulteerde in aanzienlijke verliezen voor particuliere beleggers op de hele markt.

Bestaande strafrechtelijke statuten en andere regels kunnen volgens sommige advocaten worden gebruikt om personen te vervolgen die cryptocurrencies verhandelen met persoonlijke informatie. Anderen in de cryptocurrency-business beweren daarentegen dat een gebrek aan precedent dat uniek is voor cryptohandel met voorkennis, onzekerheid heeft veroorzaakt over of en hoe regelgevers het probleem in de toekomst zouden aanpakken.

Een gebrek aan duidelijke wettelijke vereisten kan de interne nalevingsmaatregelen in crypto ondermijnen, de libertaire mentaliteit van velen in de industrie, en het gebrek aan gestandaardiseerde normen tegen handel met voorkennis in crypto in vergelijking met traditionele financiën, zei Owen Rapaport, CEO van Argus.

Gary Gensler, voorzitter van de SEC (Securities and Exchange Commission), zei dat hij parallellen ziet tussen de opkomst van retailbeleggers in cryptomarkten en de aandelenhausse van de jaren 1920, wat resulteerde in de oprichting van de SEC en haar mandaat om investeerders te beschermen. , vanwege de Grote Depressie die daarop volgde. 

Hij voegde eraan toe: "Het retailpubliek had zich in de jaren twintig aanzienlijk verdiept in de markten en we hebben gezien hoe dat uitpakte. Laat niemand u vertellen dat u zich niet hoeft te verdedigen tegen fraude en manipulatie. Dan verlies je het vertrouwen in markten.”

Lees meer over de noodzaak van regulering in de cryptomarkt in Coinbase smelt weg te midden van de grote crypto-deflatie.

Rucha Joshi, die momenteel leiding geeft aan een team van meer dan 20 contentschrijvers bij TimesNext, wordt gevoed door haar passie voor creatief schrijven. Ze zet graag informatie om in actie. Met haar honger naar kennis beschouwt ze zichzelf als een eeuwige student en een gepassioneerd leider.