Op 19 oktober beschuldigde het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) twee Venezolaanse burgers en vijf Russen van het gebruik van cryptocurrencies om geld wit te wassen voor Russische oligarchen door olievaten te verkopen uit het door sancties getroffen Venezuela.

Volgens de persbericht, smokkelden de beklaagden miljoenen vaten olie naar Rusland en China, waarbij ze "tientallen miljoenen dollars" witwassen. Ze gebruikten crypto om een ​​deel van het geld wit te wassen.

Onder de Russische verdachten zijn Yury Orekhov, Artem Uss (zoon van de gouverneur van de Russische regio Krasnoyarsk Krai), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin en Sergey Tulyakov. Naast de Venezolanen Juan Fernando Serrano Ponce, ook bekend als “Juanfe Serrano” en Juan Carlos Soto, die optrad als tussenpersoon tussen de illegale oliedeals van het Venezolaanse staatsbedrijf “Petroleos de Venezuela SA” (PDVSA).

"Serrano Ponce en Soto bemiddelden voor miljoenen dollars tussen PDVSA en NDA GmbH, die via een complexe groep lege vennootschappen en bankrekeningen werden gerouteerd om de transacties te verhullen."

Hoe werkte het criminele netwerk?

Volgens het DOJ werd Orekhov vermeld als mede-eigenaar, algemeen directeur en CEO van Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), een niet-beursgenoteerd bedrijf dat zich bezighoudt met de handel in industriële apparatuur en grondstoffen in Hamburg, Duitsland.

NDA GmbH diende als dekmantel voor de aankoop van Amerikaanse militaire technologie die wordt gebruikt in gevechtsvliegtuigen, raketsystemen, radars en satellieten, naast andere militaire toepassingen, die vervolgens werden verkocht aan andere bedrijven die defensiediensten leveren in Rusland.

Volgens de vrijgegeven informatie gaf Orekhov tijdens een gesprek met Ponce openlijk toe dat hij handelde namens een gesanctioneerde Russische oligarch, waarbij hij zijn bedrijf (NDA GmbH) "als dekmantel" gebruikte en opschepte dat ze nooit ontdekt zullen worden vanwege de tussenpersonen gebruikt in het bedrijf.

"Er waren geen zorgen... dit is de smerigste bank in de Emiraten... ze betalen voor alles."

Daarnaast gebruikte het criminele netwerk koeriers uit Rusland en Latijns-Amerika om grote hoeveelheden contant geld te ontvangen, die vervolgens werden ingewisseld in cryptocurrencies om hun opbrengsten wit te wassen.

Amerikaanse autoriteiten verwachten beklaagden uit te leveren

Breon Peace, de Amerikaanse procureur voor het oostelijk district van New York, zei dat de beklaagden “een complex plan hadden georkestreerd om op onrechtmatige wijze Amerikaanse militaire technologie te verkrijgen en Venezolaanse gesanctioneerde oil” via shell-bedrijven en cryptocurrencies.

Van zijn kant waardeerde Michael J. Driscoll, adjunct-directeur van het New York Federal Bureau of Investigation and Field Office (FBI), de inspanningen van de autoriteiten om een ​​"geavanceerd netwerk" te ontmantelen, gecreëerd door ten minste vijf Russische en twee Venezolaanse onderdanen.

Orekhov en Uss worden vastgehouden in respectievelijk Duitsland en Italië, in afwachting van een uitleveringsprocedure op verzoek van de Verenigde Staten. Als hun schuld wordt bewezen, kunnen de verdachten in de Verenigde Staten tot 30 jaar gevangenisstraf krijgen.