Een in Los Angeles gevestigde kredietverstrekker, bekend als de 'bank to the stars', zal een boete van $65 miljoen betalen voor een aantal overtredingen, waaronder het niet naleven van de Bank Secrecy Act.
Het kantoor van de controleur van de munteenheid (OCC) zegt City National Bank hield zich bezig met “onveilige of ondeugdelijke praktijken” die uiteindelijk resulteerden in fouten op verschillende gebieden, waaronder operationeel risicobeheer, compliancerisicobeheer, strategisch risicobeheer en investeringsbeheer.
De OCC oordeelt ook dat de kredietverstrekker de Bank Secrecy Act heeft overtreden en niet heeft voldaan aan de wettelijke normen die zijn opgesteld om de gezondheid van grote verzekerde nationale banken te waarborgen.
Bovenop de civielrechtelijke boete heeft de OCC ook een last onder dwangsom uitgevaardigd aan de City National Bank, waarbij de kredietverstrekker wordt verplicht een nalevingscomité op te richten.
Het orgaan zal de opdracht krijgen om een actieplan op te stellen dat de systemische tekortkomingen van de kredietverstrekker zou aanpakken, een “redelijke en goed onderbouwde tijdlijn” voor voltooiing zou presenteren en de mensen zou benoemen die verantwoordelijk zijn voor het verwezenlijken van de corrigerende maatregelen van het OCC.
In een verklaring aan Reuters, City National Bank zegt het is de bedoeling de door de OCC geïdentificeerde problemen zo snel mogelijk op te lossen.
“Onze focus zal blijven liggen op het versterken van onze infrastructuur en systemen om een bank van onze omvang en ons bedrijfsmodel te weerspiegelen.”
De bank heeft ermee ingestemd de boete te betalen en corrigerende maatregelen te nemen zonder de bevindingen van de OCC toe te geven of te ontkennen.
City National Bank beheert meer dan $93 miljard aan activa en staat bekend om zijn nauwe banden met Hollywood.
Mis geen beat - Inschrijven om e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Check Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Bekijk de laatste nieuwskoppen
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Gegenereerde afbeelding: halverwege de reis
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://dailyhodl.com/2024/02/03/billion-dollar-bank-pays-65000000-fine-faces-cease-and-desist-order-after-violating-bank-secrecy-act-deploying-poor-risk-management/
