Autoriteiten in Rusland hebben een crypto-ondernemer gearresteerd die is geassocieerd met een niet-geïdentificeerde cryptocurrency-uitwisseling die wordt verdacht van het verduisteren van fondsen en eigendommen. Volgens een mediabericht is de aangehouden persoon een van de eigenaren van Wex, de opvolger van de beruchte beurs BTC-e.
Eigenaar van Wex Exchange aangehouden in Rusland
Russische wetshandhavingsinstanties hebben een man aangehouden die wordt beschuldigd van het stelen van financiële en andere activa van een cryptocurrency-uitwisseling, maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken (MVD) dinsdag bekend. De verdachte controleerde naar verluidt grote hoeveelheden in cryptocurrency en hun verplaatsing tussen portemonnees.
Onderzoekers denken dat hij een deel van het geld heeft opgenomen en zich heeft toegeëigend. De persoon werd geboeid in het hotel van een privévliegveld in het stadsdeel Serpoechov in de regio Moskou met twee koffers met 190 miljoen Russische roebel in contanten ($ 1.7 miljoen), zo staat in het persbericht.
Ambtenaren van MVD, de Federale Veiligheidsdienst (FSB) en de financiële waakhond van Rusland, Rosfinmonitoring, voerden 29 huiszoekingen uit in de woningen van de gearresteerde en zijn handlangers in Moskou, St. Petersburg, Novosibirsk en Jalta. Nog eens 50 miljoen roebel, $ 1 miljoen, € 70,000, computerapparatuur, hardware-cryptoportefeuilles, luxegoederen en documenten werden in beslag genomen.
Hoewel noch de aangehouden persoon, noch de uitwisseling door de autoriteiten werden genoemd, citeerde de crypto-nieuwszender Forklog Indefibank-CEO Sergey Mendeleev die beweert dat de man Aleksey Bilyuchenko is, mede-oprichter van Wex, ooit het grootste crypto-handelsplatform in Rusland. gelanceerd in 2017 als een opvolger van BTC-e. Deze laatste sloot eerder dat jaar haar deuren na de arrestatie in Griekenland van een van de vermeende operators, Alexander Vinnik.
Bilyuchenko's eigendom van Wex werd onthuld door de BBC. Een andere Rus, Dmitry Vasiliev, was de officiële eigenaar van de beurs. In september, de Poolse pers gerapporteerd dat Vasiliev op 11 augustus op de luchthaven van Warschau was gearresteerd en wachtte op uitlevering aan Kazachstan. In december kwam het nieuws dat hij was geweest uitgebracht en was teruggekeerd naar Rusland.
In 2018 werd Wex verkocht aan Dmitry Khavchenko, een voormalige strijder voor de afgescheiden Volksrepubliek Donetsk in Oekraïne, die vervolgens de exploitant van de beurs, het in Singapore gevestigde bedrijf World Exchange Services, registreerde onder de naam van zijn dochter, Daria. De beurs ging later dat jaar failliet. Volgens schattingen van een groep Wex-gebruikers bedragen de totale verliezen meer dan $ 400 miljoen.
Verwacht u nog meer arrestaties in verband met de cryptobeurzen Wex en BTC-e? Vertel het ons in de comments hieronder.
