Een huiveringwekkend moordcomplot laat dat zien Bitcoin Het kan worden gebruikt om gruwelijke misdaden te financieren, maar het kan ook de ondergang betekenen van criminelen die niet begrijpen hoe het werkt.

Bij het complot in kwestie is een man uit Tennessee betrokken, Nelson Replogle, die naar verluidt een huurmoordenaar heeft betaald die hij op een huurmoordenaarswebsite had gevonden om zijn vrouw Ann te vermoorden. Volgens speciaal agent Clay Anderson van de FBI heeft Replogle de potentiële moordenaar gestuurd Bitcoin samen met een beschrijving van de auto van zijn vrouw en een tijdstip waarop ze hun huisdier naar de dierenarts zou brengen.

Agent Anderson kreeg lucht van het plan en ging op pad dit gerechtelijk dossier, van de sheriff in Knoxville, TN, die hem erover vertelde nadat hij een tip had gekregen van personeel van de British Broadcasting Corporation (BBC). De FBI-agent waarschuwde vervolgens Ann Replogle en haar man, die beweerden dat hij niemand kon bedenken die haar kwaad wilde doen.

De FBI-agent heeft vervolgens druk uitgeoefend op de BBC-staf – hij zegt niet hoe de BBC van het complot hoorde – die vervolgens aanvullende details verstrekten, waaronder het adres van de Bitcoin. portemonnee die de huurmoordbetaling ontving. Anderson wendde zich vervolgens tot experts van de FBI Cyber ​​Task Force die hielpen de zaak open te breken door de Bitcoin te analyseren blockchain.

“Het FBI-hoofdkantoor heeft een blockchain-analyse van de transactie verstrekt en kon vaststellen dat de blockchain-wallets die werden gebruikt om te betalen dat waren Coinbase portemonnees”, zegt Anderson.

De FBI vaardigde vervolgens een dagvaarding uit aan Coinbase voor informatie over de betreffende portemonnees. Het bedrijf gaf vervolgens onmiddellijk antwoord gezien de “levensbedreiging” – een antwoord dat niet alleen de transactiegeschiedenis van de portemonnees omvatte, maar ook de naam van Replogle en de foto's die hij had gebruikt om zich voor de dienst aan te melden.

De FBI heeft niet alleen deze gegevens van Coinbase verkregen, maar ook het internetadres waarmee Replogle verbinding had gemaakt ten tijde van de overdrachten. Met behulp van die informatie vaardigde het bureau op zijn beurt een dagvaarding uit aan de internetprovider AT&T, waarin werd bevestigd dat de verbinding afkomstig was van het huis van Replogle.

Uit de door Coinbase verstrekte informatie bleek ook de naam van de bank die Replogle aan zijn rekening had gekoppeld. De bank bevestigde dat Replogle zijn persoonlijke spaarrekening had gebruikt om de Bitcoin-aankopen voor de huurmoordenaar te financieren.

De FBI heeft de huurmoordenaar echter nog niet kunnen identificeren. De reden is vrijwel zeker dat de huurmoordenaar voor de Bitcoin-transacties geen commerciële dienst als Coinbase gebruikte, die moet voldoen aan de ken-uw-klantwetten, maar in plaats daarvan vertrouwde op zijn eigen persoonlijke portemonnee – een die geen enkele informatie over zijn persoonlijke portemonnee openbaarde. identiteit.

De zaak onderstreept hoe Bitcoin op een grotendeels anonieme manier kan worden gebruikt, hoewel de blockchain niettemin elke transactie die op het netwerk plaatsvindt, zal onthullen. Het laat ook zien hoe vermeende criminelen zoals Replogle, die een dienst als Coinbase gebruiken voor snode activiteiten, het risico lopen de wetshandhaving tot aan hun voordeur te leiden.

Ondertussen dient de wetshandhaving een steeds groter aantal verzoeken in bij Coinbase. Dat blijkt uit het meest recente transparantierapport van het bedrijf het aantal verzoeken is de afgelopen zes maanden met 17% gestegen alleen al, en het afgelopen jaar bedroeg het totaal meer dan 4,000.

Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://decrypt.co/70420/man-used-coinbase-hitman-bitcoin-fbi