De nieuwe reeks richtlijnen is bedoeld om te voldoen aan de AMLD5-uitspraken die zijn opgesteld door de EU.

Op donderdag (24 juni) kondigde de FinTech-groep Mode Global Holdings (“Mode”) aan dat het het enige bedrijf was dat genoteerd is aan de London Stock Exchange (LSE) dat van de financiële toezichthouder van het VK een vergunning voor elektronische geldinstellingen (EMI) heeft ontvangen en een AMLD5-registratie. In dit artikel wordt uitgelegd waarom dit belangrijk is voor zowel Mode als haar klanten. […]

Mode's crypto-arm Fibermode is nu een officiële crypto-activafirma in het Verenigd Koninkrijk, in overeenstemming met de gewijzigde AML-regelgeving van FCA.

Het Duitse federale ministerie van Financiën is van plan nieuwe regelgeving in te voeren die tot doel heeft de persoonlijke gegevens van beide partijen te volgen die betrokken zijn bij elke cryptocurrency-transactie waarbij ten minste één betalingsdienstaanbieder betrokken is. Duitsland wordt het eerste EU-land dat de FATF-reisregel volledig implementeert De richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF) voor cryptotransacties […]

De post Duitsland om cryptotransacties te volgen verscheen eerst op CryptoCoin.Nieuws.

De verschillen tussen een VASP, MSB, geldzender, klant van digitale activa en hoe dit de naleving van cryptovaluta beïnvloedt Cryptocurrency Een cryptocurrency (of cryptovaluta) is...

In het laatste voorstel met betrekking tot Bitcoin- en crypto-bedrijven zei de belangrijkste financiële toezichthouder van het VK, de Financial Conduct Authority, dat alle bedrijven zouden...

In een tijd waarin de meeste industrieën lijden onder de economische spanningen van de wereldwijde pandemie van het coronavirus, geniet de KYC-industrie van...

De Visa-debetkaarten van Crypto.com zijn nu beschikbaar in alle EU-landen, aangezien het bedrijf streeft naar wereldwijde aanwezigheid.

Een inheems cryptobedrijf in Nederland is gesloten na de implementatie van de vijfde antiwitwasrichtlijn (AMLD5) door de Nederlandse overheid. De...

Het Nederlandse Bitcoin (BTC) spaarplatform, Bittr, heeft besloten zijn activiteiten te staken voorafgaand aan de Nederlandse introductie van de EU AMLD5 anti-witwaspraktijken, of AML,...

De implementatie door het Nederlandse ministerie van Financiën van de vijfde antiwitwasrichtlijn van de Europese Unie, of AMLD5, vereist dat de Centrale Bank van het land toezicht houdt op...

'Big 4' accountantskantoor KPMG zegt dat het gebrek aan robuuste crypto-bewaring een belangrijke wegversperring vormt voor een bredere institutionele acceptatie van...