Kraken heeft aangekondigd te stoppen margehandel diensten voor gebruikers die niet voldoen aan hogere niveaus van identiteitsverificatie.

Cryptocurrency-uitwisseling Kraken stopt met margehandelsdiensten voor Amerikaanse handelaren die niet het volledige scala aan identiteitsverificatie uitvoeren. De uitwisseling publiceerde een blogpost waarin staat dat vanaf 23 juni gebruikers die zich alleen hebben geverifieerd tot het startniveau geen gebruik kunnen maken van margehandel. Degenen in het tussenliggende niveau of hoger, evenals internationale gebruikers, kunnen de service nog steeds gebruiken.

Kraken scherpt regels voor margehandel aan

De verandering komt doordat regelgevers in Noord-Amerika, waaronder Canada, hard optreden tegen uitwisselingen omdat ze niet voldoen aan de nalevingsnormen. BitMEX wordt in een van de meest spraakmakende zaken geconfronteerd met een grote rechtszaak van het Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en het ministerie van Justitie (DOJ) voor een reeks aantijgingen.

Het is niet verwonderlijk dat andere beurzen nota hebben genomen van de acties die tegen BitMEX zijn ondernomen en vervolgens hun KYC-vereisten hebben verdubbeld. Regelgevende instanties hebben betoogd dat de platforms zonder KYC/AML-processen en -registratie kunnen worden gebruikt voor illegale activiteiten en/of de financiële veiligheid van investeerders aantasten.

De uitwisseling stelt dat de wijzigingen worden aangebracht "in het licht van wettelijke richtlijnen over transacties met digitale activa met hefboomwerking." Degenen die op 23 juni niet aan de vereisten voldoen, mogen alleen de actieve marge-blootstelling verminderen, en degenen die niet binnen de deadline hebben gesloten, vervallen 28 dagen daarna.

Overheden voeren inspanningen op het gebied van regelgeving op

De VS is nu bijzonder actief als het gaat om regulatie. Autoriteiten op het hoogste overheidsniveau snijden nu het onderwerp cryptocurrency-regulering aan. Sommigen vragen om regelgeving die enige innovatie mogelijk maakt, terwijl anderen weerbarstiger zijn in hun uitspraken.

Ook Canada heeft zijn spel opgevoerd, waarbij de Ontario Securities Commission zich op beide richt Poloniex en KuCoin in de afgelopen weken. De financiële instantie stuurde in april een bericht naar exchanges met het verzoek contact met hen op te nemen, maar het uitblijven hiervan heeft geresulteerd in serieuzere maatregelen. De OSC wil graag benadrukken dat het negeren van wetten voor platforms ernstige gevolgen zal hebben.

Deze veranderingen in regelgeving doen zich over de hele wereld voor, terwijl de markt zich verder verankert in de mainstream. Zuid-Korea heeft een reeks regels opgesteld voor beurzen, waarna ze een volledig gereguleerde status krijgen. Sommige beurzen hebben geklaagd dat de eisen van invloed zullen zijn op de inkomsten, maar ze hebben geen andere keuze dan hieraan te voldoen.